Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Публичное акционерное общество "Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 119334, Москва, ул. Вавилова, 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700297426
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736005096
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02805-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7736005096
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы 9 (девяти) членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имелся. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
По первому вопросу повестки дня "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1.
Провести годовое заседание общего собрания акционеров 26 июня 2026 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Москва, улица Вавилова, дом 24, зал 219. Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 13 часов 30 минут.
Утвердить следующую повестку дня заседания:
1)Утверждение годового отчета Общества.
2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3)Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности за 2025 год.
4)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год.
5)Избрание членов Совета директоров общества.
6)Назначение аудиторской организации Общества.
7)Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Определить:
- способ принятия решений: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
- возможность дистанционного участия в заседании не предусмотрена;
- дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 23 июня 2026 года.
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24.
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 02 июня 2026 года;
- право голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров предоставляется акционерам - владельцам обыкновенных акций (государственный регистрационный номер: 1 - 04 - 02805 – А);
- порядок сообщения акционерам о проведении собрания, в соответствии с которым не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров разместить сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://ineum.ru.
Бюллетени для голосования направить каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Номинальному держателю акций сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров направляется в электронной форме номинальному держателю акций реестродержателем общества - АО "РТ-Регистратор".
- функции счетной комиссии годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, осуществляет реестродержатель общества – АО "РТ-Регистратор".
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания и порядка ее предоставления:
1) проекты решений общего собрания акционеров;
2) годовой отчет общества за 2025 год;
3) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год и аудиторское заключение о ней;
4) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о заключенных публичным обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
5) сведения о кандидатах в совет директоров общества;
6) сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества:
7) заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе;
8) предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
9) отчет о заключенных публичным акционерным обществом "Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука" сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
10) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
11) рекомендации совета директоров ПАО "ИНЭУМ им. И.С. Брука" по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
12) решение совета директоров о проведении собрания, предложений по распределению прибыли, выплате дивидендов.
Лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами) с 06 июня 2026 г. по 26 июня 2026 г. по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24.
Определить, что функции председательствующего на собрании общества осуществляет Председатель совета директоров общества. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.
Секретарь собрания - Пикуза Ольга Николаевна.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2026 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2026 года, протокол № 15/26.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (регистрационный номер: 1-02-02805-А (от 05.07.00, от 17.04.12, от 12.08.14) в количестве 78 603 штук, привилегированные акции (регистрационный номер: 2-04-02805-А от 5 июля 2000 года) в количестве 19 670 штук.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.К. Ким
3.2. Дата: 25.05.2026