Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Открытое акционерное общество "Южуралкондитер"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Южуралкондитер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454087, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402896795
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7451012266
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45588-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2285
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: очно заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 21 мая 2026 года, 454087 г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 12, Открытое акционерное общество "Южуралкондитер"
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 454087 г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 12, Открытое акционерное общество "Южуралкондитер" или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО "Московский Фондовый Центр".
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 93,7002 %. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О выплате (объявлении) дивидендов.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
5.1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5.2. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6.1. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
6.2. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
Итоги голосования (кол-во голосов): “ЗА” - 1 236 374 (100,0000%); “ПРОТИВ” – 0; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0; "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 0.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Итоги голосования (кол-во голосов): “ЗА” - 1 236 374 (100,0000%); “ПРОТИВ” – 0; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0; "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 0.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
Вопрос №3. О выплате (объявлении) дивидендов.
Итоги голосования (кол-во голосов): “ЗА” - 1 236 374 (100,0000%); “ПРОТИВ” – 0; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0; "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 0.
Принятое решение: Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2025 года.
Вопрос №4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
Итоги голосования (кол-во голосов): “ЗА” - 1 236 374 (100,0000%); “ПРОТИВ” – 0; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0; "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 0.
Принятое решение: Не распределять прибыль Общества по результатам 2025 года.
Вопрос № 5. Избрание Совета директоров Общества.
5.1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Итоги голосования (кол-во голосов): “ЗА” - 1 236 374 (100,0000%); “ПРОТИВ” - 0; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0; "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 0.
Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.
5.2. Избрание Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Кол-во голосов
1. Ривкин Денис Владимирович 1 236 374
2. Харин Алексей Анатольевич 1 236 374
3. Петров Александр Юрьевич 1 236 374
4. Петров Алексей Юрьевич 1 236 374
5. Бутко Кирилл Викторович 1 236 374
Итого голосов, отданных “За” 6 181 870
"Против": 0
"Воздержался": 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов: 1) Ривкин Денис Владимирович; 2) Харин Алексей Анатольевич; 3) Петров Александр Юрьевич; 4) Петров Алексей Юрьевич; 5) Бутко Кирилл Викторович.
Вопрос № 6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6.1 Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования (кол-во голосов): “ЗА” - 1 236 374 (100,0000%); “ПРОТИВ” - 0; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0; "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 0.
Принятое решение: Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества – 3 человека.
6.2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Кол-во голосов За Против Воздержался Недействительные
Иванов Алексей Владимирович 1 236 374 0 0 0
Глабова Елена Владимировна 1 236 374 0 0 0
Марков Кирилл Игоревич 1 236 374 0 0 0
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Иванов Алексей Владимирович, Глабова Елена Владимировна, Марков Кирилл Игоревич.
Вопрос № 7. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.
Итоги голосования (кол-во голосов) “ЗА” - 1 236 374 (100,0000%); “ПРОТИВ” - 0; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0; "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 0.
Принятое решение: Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год ЗАО "АУДИТ-КОНСТАНТА" (ОГРН 1027739295210, ИНН 7710043675).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 25 мая 2026 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-01-45588-D, дата регистрации – 03.02.1993 г., ISIN RU0005298925, CFI - ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Финансовый директор (Доверенность от 24.12.2025)
Позднякова Татьяна Игоревна


3.2. Дата 25.05.2026г.