Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт оборудования нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт оборудования нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 400078, Российская Федерация, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 98"Б"
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402631163
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3442014492
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45466-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3442014492
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Об избрании лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров Общества.
2) О предложении кандидатуры аудиторской организации Общества.
3) Об утверждении формы и текста документов годового (по итогам 2025 года) заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-45466-Е от 27.06.1995.
Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-45466-Е от 27.06.1995.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.В. Горчатов
3.2. Дата: 25.05.2026