Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  25.05.2026
Публичное акционерное общество "Свердловскдорстрой"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Свердловскдорстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620027, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, пер Красный, д. 4А, кв. 94
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602315981
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6658006933
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31510-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32614
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:

25.05.2026

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:

25.05.2026

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества;
2. О внесении изменений в список кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам хозяйственной деятельности за 2025 год;
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год;
4. Проведение годового заседания общего собрания акционеров, определение способа принятия решений общим собранием, определение даты, времени и места проведения заседания, определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, определение даты окончания приема бюллетеней для голосования, определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способа подписания бюллетеней для голосования, определение голосующих акций;
5. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров;
6. Определение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров;
7. О рекомендациях Совета директоров годовому заседанию общего собрания акционеров;
8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров, в том числе утверждение текста сообщения о проведении заседания;
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
10. Определение формы и текста бюллетеней для голосования, а также порядка направления бюллетеней акционерам.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы, связанные с осуществлением прав по которым, рассматриваются на заседании совета директоров эмитента:

Обыкновенные именные акции – государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31510-D, дата регистрации выпуска: 10.12.1992, дата присвоения регистрационного номера: 06.07.2018, и привилегированные именные акции типа А – государственный регистрационный номер выпуска 2-01-31510-D, дата регистрации выпуска: 10.12.1992, дата присвоения регистрационного номера: 06.07.2018.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Муллахметова


3.2. Дата 25.05.2026г.