Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное Общество "Завод Элекон"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод Элекон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, Татарстан респ., г. Казань, ул. Короленко, зд. 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603145541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657032272
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55647-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10568
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заседании приняли участие 7 из 7 членов совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос № 2. "За" – 7 (Семь) голосов; "Против" – 0 (Ноль) голосов; "Воздержался" – 0 (Ноль) голосов.
Вопрос № 3. "За" – 7 (Семь) голосов; "Против" – 0 (Ноль) голосов; "Воздержался" – 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. По второму вопросу повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров чистую прибыль, полученную по результатам 2025 отчетного года не распределять. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по акциям Общества за 2025 отчетный год не выплачивать.
2.2.2. По третьему вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные;
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55647-D;
Дата государственной регистрации: 29.11.1999 г.;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A102LC3;
Код классификации финансовых инструментов CFI – ESVXFR.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2026 г. 10 часов 00 минут.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров от 25.05.2026 года, № б/н.

3. Подпись
3.1. Начальник отдела собственности (Доверенность на передачу полномочий от 21.11.2022)
Румянцева Наталья Борисовна


3.2. Дата 25.05.2026г.