Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество "Уралэлектромедь"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралэлектромедь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600726657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6606003385
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам заседания Совета директоров.
2.1.1.Кворум для проведения заседания имеется: присутствуют 7 из 7 избранных.
2.1.2.Результаты голосования по вопросу:
О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО "Уралэлектромедь" на годовом заседании общего собрания акционеров в 2026 году
ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Руководствуясь пунктом 7 статьи 53 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах", включить (по усмотрению Совета директоров Общества) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО "Уралэлектромедь" на годовом заседании общего собрания акционеров в 2026 году, следующих кандидатов:
- Васькин Андрей Николаевич
- Колотушкин Владимир Сергеевич
- Королев Алексей Анатольевич
- Паньшин Андрей Михайлович
- Русин Андрей Иванович
- Словеснов Артем Анатольевич
- Якорнов Сергей Александрович.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 25 мая 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – протокол б/н от 25 мая 2026 года.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные
№ гос.регистрации - 1-01-00177-А
Номинальная стоимость – 1 рубль


3. Подпись
3.1. Директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность, удостоверенная 06.12.2023г. Калашниковой О.А., врио нотариуса нотариального округа г.Среднеуральск Свердл.обл.Томилиной Л.А., зарегистрирована в реестре за № 66/158-н/66-2023-1-892)
В.С.Колотушкин


3.2. Дата 25.05.2026г.