Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество "Порховский релейный завод"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Порховский релейный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Псковская область, г. Порхов, пр. Ленина, д. 20.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026001745593
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6017000232
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02333-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6017000232
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 25.05.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 25.05.2026г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 25.05.2026г., б/н.
2.4. Кворум заедания совета директоров: на заседании присутствовали члены совета директоров, составляющие 100% от общего числа членов совета директоров общества. Кворум для проведения заседания совета директоров соблюден.
2.5. Идентификационный признак ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер – 1-02-02333-D, дата государственной регистрации – 06.01.1997г.
2.6.Повестка дня заседания совета директоров:

1.О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2.Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров Общества.
3.Утверждение бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня в годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

2.7. Содержание решений, принятых советом директоров:

По вопросу № 1
Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
Определить:
Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заседание.
Дата проведения заседания: 24 июня 2026 г.
Время открытия заседания: 11 ч. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 ч. 30 мин.
Место проведения заседания: г. Порхов, улица Проспект Ленина, дом 20,
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 01 июня 2026 г.;
Категории обыкновенных акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: типы голосующих акций;
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу(ам): по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2026 г.;

Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределении прибыли, и убытков общества по результатам 2025 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, и порядок ее предоставления:
1) годовой отчет общества;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества;
3) сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества.
Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней, в помещении исполнительного органа общества, которое указано в сообщении о проведении заседания, включая адрес сайта информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", ежедневно в период с 01 июня 2026 года по 24 июня 2026 года, за исключением пятницы и выходных и праздничных дней, с 8 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин., а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, Псковская область, город Порхов, улица Проспект Ленина, дом 20.
Определить:
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.



По вопросу № 2 принятое решение:
1.Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров должно быть доведено путем размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://oaoprz.eurodir.ru не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания.
2.Утвердить форму сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему решению).

По вопросу № 3

Утверждение бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
Проект решения, поставленный на голосование:
1.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему решению).
2.Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3 к настоящему решению).



2.8. Результаты голосования : решения по вопросам повестки дня заседания совета директоров приняты единогласно.







3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Васильев С.А.
3.2. Дата: 25.05.2026