Решения единственного акционера (участника)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Открытое акционерное общество "Вираж"
Сообщение о существенном факте
Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Вираж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432026, Россия, г.Ульяновск, Московское шоссе, д.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301481591
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7327000386
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01872-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7327000386
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания – принятие решений единственным акционером АО "Вираж" - Ильясовой Ириной Донатовной, владеющим 100% голосующих акций.
2.2. Дата, время и место принятия решения - 05 апреля 2026г., 10 часов 00 минут, 432026, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 3, офис 203
2.3. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2025 года.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам работы 2025 года, о дивидендах по итогам работы общества в 2025г.
3. Выборы Совета директоров Общества.
4. Выборы ревизионной комиссии Общества.
2.4. Формулировки решений, принятых единственным акционером:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества по итогам 2025 года.
2. Распределить чистую прибыль Общества по итогам работы 2025 года в размере 7 288 940,89 (семь миллионов двести восемьдесят восемь тысяч)
девятьсот сорок) рублей 89 коп. следующим образом: направить на выплату дивидендов единственному акционеру Общества Ильясовой Ирине Донатовне
7 288 940,89 руб. из расчета 128,10 (сто двадцать восемь) рублей 10 коп. на одну обыкновенную акцию;
- выплату дивидендов производить со дня принятия решения денежными средствами (рублями) в безналичной форме;
расходы по уплате НДФЛ с дивидендов в сумме 1 093 341,14 берет на себя АО "Вираж".
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Ильясову Ирину Донатовну.
Ильясова Евгения Викторовича.
Ильясова Виктора Викторовича.
Ильясову Дарью Владимировну.
Карцеву Елену Евгеньевну.
4. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
Власову Светлану Ивановну;
Капташкину Наталью Николаевну
Латыпову Любовь Васильевну;
Никитину Нину Николаевну;
Савельеву Людмилу Васильевну
Хакимову Лейсан Феннуровну.
2.5. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все
голосующие акции эмитента: Решение единственного акционера АО "Вираж" №1 от 05.04.2026 г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Макаров Николай Васильевич
3.2. Дата подписи: 25.05.2026 г. М.П.