Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  25.05.2026
Публичное акционерное общество "ОДК-Кузнецов"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОДК-Кузнецов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29 / 443022, Самарская область, г. Самара, ш.Заводское, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301705374
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319033379
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01277-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6319033379
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25.05.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.05.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ОДК-Кузнецов".
2. Утверждение отчета о заключенных ПАО "ОДК-Кузнецов" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "ОДК-Кузнецов" по результатам 2025 года.
4. Формирование предложения общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации общества.
5. О проведении годового заседания общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
2.4.1. Идентификационные признаки ценных бумаг (акции, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
2.4.2. вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01277-Е
дата присвоения государственного регистрационного номера: 08.12.2003
дата государственной регистрации выпуска: 24.05.1994
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334851
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
2.4.3. вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-01277-Е-012D
дата государственной регистрации выпуска: 09.11.2023
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000А107712
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
2.4.4. вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные типа А
государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-01277-Е
дата присвоения государственного регистрационного номера: 08.12.2003 г.
дата государственной регистрации выпуска: 24.05.1994
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334869
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ О.И. Выдумлев
3.2. Дата подписи: 25.05.2026 г. М.П.