Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Публичное акционерное общество по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456910, Челябинская обл., Саткинский район, г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401062325
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7417001747
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45002-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам об утверждении даты и повестки дня годового общего собрания акционеров: Из семи членов Совета директоров Общества приняли участие в заседании шесть.
Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить дату проведения годового заседания общего собрания акционеров – 30 июня 2026 года.
Утвердить место и время проведения собрания и регистрации участников - г. Сатка, ул. Солнечная, 34, музей "Магнезит";
Начало заседания: 10.00 часов;
Время регистрации участников: с 8.30 ч., 30 июня 2026 года.
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
2. Годовое общее собрание акционеров провести в форме заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Для чего, направить не позднее 08.06.2026 года каждому акционеру, заказным письмом бюллетень для голосования.
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
3. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 5 июня 2026 года.
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
4. Утвердить заключение о крупной сделке, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью (Приложение № 1).
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
5. В соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры – владельцы голосующих акций акционерного общества, голосовавшие против принятия решения о согласии на совершение крупной сделки или не принимавшие участия в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать выкупа акционерным обществом всех или части принадлежащих им акций (в случае принятия решения о совершении крупной сделки).
При этом в соответствии со ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" цена выкупа ценных бумаг определяется решением Совета директоров, исходя из их рыночной стоимости, определенной оценщиком.
Утвердить цену выкупа одной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО "Комбинат "Магнезит", по требованию его акционеров, в размере 0,75 рублей (ноль рублей 75 копеек) за акцию, исходя из ее рыночной стоимости, определенной оценщиком. (№10-ОЦ-31/2026, дата составления 19.05.2026 г. Приложение № 2).
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
6. Утвердить следующий порядок осуществления выкупа Обществом акций по требованию акционеров:
1) Акционер - владелец голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случае, если он проголосует против принятия решения по вопросу о согласии на совершение крупной сделки или не будет принимать участия в голосовании по указанному вопросу.
2) Требование акционера о выкупе ПАО "Комбинат "Магнезит" принадлежащих акционеру акций должно быть представлено в течение 45 (Сорока пяти) дней, с даты принятия Собранием решения по вопросу о согласии на совершение крупной сделки.
3) В требовании должны содержаться следующие данные:
• фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
• место жительства (местонахождение) акционера;
• количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
• паспортные данные для акционера – физического лица;
• основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
• подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя;
• подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица (при ее наличии).
4) Требование должно быть в обязательном порядке подписано акционером или его уполномоченным представителем. Если требование подписывается от имени акционера его уполномоченным представителем, к требованию должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность, либо иной документ, удостоверяющий полномочия лица, подписавшего требование от имени акционера.
5) Требование, подаваемое акционером – юридическим лицом, должно быть заверено печатью юридического лица (при ее наличии) и подписью уполномоченного лица.
6) Требования, не подписанные акционером или надлежащим образом уполномоченным представителем акционера, требования, к которым не приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование, на его подписание от имени акционера, к рассмотрению не принимаются.
7) Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляется регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись соответствующего документа в письменной форме по адресу регистратора. Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии (у номинального держателя), указания (инструкции) акционера об осуществлении им права требовать выкупа акций или отзыве такого требования предъявляются соответствующему депозитарию (номинальному держателю). Со дня получения регистратором Общества требования акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование. Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
8) Отзыв акционером требования о выкупе акций осуществляется в порядке, аналогичном порядку представления требования о выкупе.
9) Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества.
10) Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
11) По истечении 45-дневного периода ПАО "Комбинат "Магнезит" будет обязано в течение 30 (Тридцати) дней выкупить акции у акционера, представившего требование о выкупе.
Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (Десяти) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
12) Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: 14.08.2026 г.
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
7. Утвердить форму и текст требования о выкупе акций (Приложение № 3).
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
8. Утвердить следующую повестку дня:
1) Утверждение годового отчета ПАО "Комбинат "Магнезит" за 2025 отчетный год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Комбинат "Магнезит" за 2025 отчетный год.
3) Распределение прибыли (в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов по акциям) ПАО "Комбинат "Магнезит" по результатам 2025 отчетного года.
4) Избрание членов Совета директоров ПАО "Комбинат "Магнезит".
5) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Комбинат "Магнезит".
6) Назначение аудиторской организации ПАО "Комбинат "Магнезит".
7) Уменьшение уставного капитала ПАО "Комбинат "Магнезит" путем уменьшения номинальной стоимости акций.
8) Об одобрении заключения крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, – дополнительного соглашения № 7 от 15 апреля 2026 года к договору ипотеки от 27 сентября 2018 года № 87386между ПАО "Комбинат "Магнезит" ("Общество") в качестве первоначального залогодателя и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (ОГРН 1027700132195) ("Кредитный управляющий" или "Управляющий залогом")в качестве залогодержателя, в части прав и обязанностей залогодателя, принадлежащих Обществу, с учетом перехода права собственности на часть объектов недвижимости и, соответственно, прав и обязанностей залогодателя в этой части к ООО "Группа "Магнезит" (ОГРН 1047408000199) ("Заемщик") ("Существующий договор ипотеки"), заключенного между (1) Обществом в качестве залогодателя и (2) Управляющим залогом в качестве управляющего залогом и залогодержателя по Существующему договору ипотеки ("Дополнительное соглашение к договору ипотеки").
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
9. Назначить ответственных за подготовку материалов по вопросам повестки дня в полном объеме и в установленный срок на следующих руководителей и специалистов:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год - ответственная Витченко И.Б., срок – до 30.05.2026 г.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2025 год – ответственная Витченко И.Б., срок – до 30.05.2026 г.
3) Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) или невыплаты (не объявления) дивидендов за 2025 год – ответственная Витченко И.Б., срок – до 30.05.2026 г.
4) Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год - ответственный Зиновьев А.В., срок – до 30.05.2026 г.
5) Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год - ответственный Зиновьев А.В., срок – до 30.05.2026 г.
6) Отчет комитета по аудиту Совета директоров о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год - ответственный Нефедов А.А., срок – до 30.05.2026 г.
7) Заключения независимого аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год – ответственная Витченко И.Б., срок – до 30.05.2026 г.
8) Назначение аудиторской организации ПАО "Комбинат "Магнезит" – ответственная Витченко И.Б., срок – до 30.05.2026 г.
9) Уменьшение уставного капитала ПАО "Комбинат "Магнезит", путем уменьшения номинальной стоимости акций – ответственная Витченко И.Б., срок – до 30.05.2026 г.
10) Об одобрении заключения крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, – ответственный Нефедов А.А., срок – до 30.05.2026 г.
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
10. Утвердить комиссию по подготовке годового собрания акционеров в следующем составе:
Горбунов В.В. – председатель Совета директоров - председатель комиссии;
Можаев А.А. – корпоративный секретарь - член комиссии, заместитель председателя комиссии;
Киселева Н.В. - юрисконсульт АСД - член комиссии, ответственная за материально-хозяйственную часть подготовки и проведения собрания;
Гонов Е.Н. – руководитель службы безопасности - член комиссии, ответственный за безопасность проведения собрания.
Обязать всех должностных лиц Общества неукоснительно и в срок выполнять поручения комиссии, касающиеся подготовки и проведения годового собрания акционеров.
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
11. Утвердить ориентировочную смету затрат на подготовку и проведение годового собрания (Приложение № 4).
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
12. Утвердить следующие способы голосования на общем годовом собрании акционеров:
а) направить заполненный бюллетень в запечатанном конверте по адресу: 115114, г. Москва, Шлюзовая набережная, дом 6, стр. 4, 4-й этаж, АО "РДЦ Паритет" в Счетную комиссию. Бюллетени, направленные почтой участвуют в голосовании, если они получены Счетной комиссией не позднее 27 июня 2026 года;
б) лично принести и опустить заполненный бюллетень в урну для голосования не позднее 27 июня 2026 года по адресу: г. Сатка Челябинской области, ул. Солнечная, 34, 1-й этаж, фойе управления "Магнезит" с 08.00 до 17.00 часов;
в) проголосовать непосредственно на заседании собрания 30 июня 2026 года.
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
13. Информирование акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров осуществить посредством направления каждому акционеру, не позднее 8 июня 2026 года, текста сообщения путем рассылки заказных писем вместе с бюллетенем для голосования и публикацией сообщений на сайте Интерфакс - www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2324 и на сайте газеты "Магнезитовец" - www.magnezitnews.com.
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
14. Утвердить текст сообщения о проведении собрания (Приложение № 5).
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
15. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
• проекты решений по вопросам повестки дня собрания;
• годовой отчет Общества за 2025 год;
• годовая бухгалтерская отчетность за 2025 год;
• отчет о прибылях и убытках Общества по результатам финансового года, в том числе невыплаты (не объявления) дивидендов за 2025 год;
• заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год;
• отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год;
• отчет о работе комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2025 год;
• заключение аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год;
• сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, с указанием их согласия быть избранными в эти органы;
• информация о предлагаемом аудиторе Общества;
• информация о необходимости уменьшения уставного капитала ПАО "Комбинат "Магнезит";
• информация о крупной сделке.
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
16. Ввиду отсутствия чистой прибыли у ПАО "Комбинат "Магнезит" за 2025 год, Совет директоров рекомендует - дивиденды по итогам работы Общества за 2025 отчетный год не объявлять и не выплачивать.
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
17. I. Утвердить и внести в бюллетень для голосования следующие проекты решений, по вопросам повестки дня предстоящего годового собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета ПАО "Комбинат "Магнезит" за 2025 отчетный год:
Годовой отчет ПАО "Комбинат "Магнезит за 2025 отчетный год, утвердить.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Комбинат "Магнезит" за 2025 отчетный год:
Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Комбинат "Магнезит" за 2025 отчетный год, утвердить.
3) Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по акциям) ПАО "Комбинат "Магнезит" за 2025 отчетный год:
Ввиду отсутствия чистой прибыли у ПАО "Комбинат "Магнезит" за 2025 год, дивиденды по итогам работы Общества за 2025 отчетный год не объявлять и не выплачивать.
4) Назначение аудиторской организации ПАО "Комбинат "Магнезит":
Назначить независимой аудиторской организацией Общества ООО "АКГ "Листик и Партнеры".
5) Уменьшение уставного капитала ПАО "Комбинат "Магнезит" путем уменьшения номинальной стоимости акций:
В соответствии с подп.14. п.9.4. устава Общества, уменьшить уставный капитал ПАО "Комбинат "Магнезит" на 1 329 182 604,99 (Один миллиард триста двадцать девять миллионов сто восемьдесят две тысячи шестьсот четыре рубля 99 копеек) до размера 3 593 715 932,01 (Три миллиарда пятьсот девяносто три миллиона семьсот пятнадцать тысяч девятьсот тридцать два рубля 01 копейка) путем уменьшения номинальной стоимости акций на следующих условиях:
1. Величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества, - 1 329 182 604,99 (Один миллиард триста двадцать девять миллионов сто восемьдесят две тысячи шестьсот четыре рубля 99 копеек);
2. Категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, - обыкновенные акции Общества;
3. Номинальная стоимость каждой акции Общества до уменьшения уставного капитала - 1 (Один) рубль каждая;
4.Величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции, - 0,27 (Ноль рублей 27 копеек);
5. Номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения, - 0,73 (Ноль рублей 73 копейки) каждая;
6. Выплата денежных средств акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции не предусмотрена.
Внести в Устав Общества соответствующие изменения, по итогам уменьшения уставного капитала ПАО "Комбинат "Магнезит" путем уменьшения номинальной стоимости акций, и представить их на государственную регистрацию в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации
6) Об одобрении заключения крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, – дополнительного соглашения № 7 от 15 апреля 2026 года к договору ипотеки от 27 сентября 2018 года № 87386между ПАО "Комбинат "Магнезит" ("Общество") в качестве первоначального залогодателя и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (ОГРН 1027700132195) ("Кредитный управляющий" или "Управляющий залогом")в качестве залогодержателя, в части прав и обязанностей залогодателя, принадлежащих Обществу, с учетом перехода права собственности на часть объектов недвижимости и, соответственно, прав и обязанностей залогодателя в этой части к ООО "Группа "Магнезит" (ОГРН 1047408000199) ("Заемщик") ("Существующий договор ипотеки"), заключенного между (1) Обществом в качестве залогодателя и (2) Управляющим залогом в качестве управляющего залогом и залогодержателя по Существующему договору ипотеки ("Дополнительное соглашение к договору ипотеки"):
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 3 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться (Приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг").
II. Внести в бюллетень для голосования и предложить собранию акционеров избрать следующих кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию:
В Совет директоров:
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 1 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться (Приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг").

В Ревизионную комиссию:
Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании п. 2 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться (Приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг").
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
18. Утвердить бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Комбинат "Магнезит" 30 июня 2026 года (Приложение № 6).
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
19. Назначить председателем годового заседания общего собрания акционеров - председателя Совета директоров ПАО "Комбинат "Магнезит" Горбунова Владимира Васильевича.
Назначить секретарем годового заседания общего собрания акционеров – корпоративного секретаря ПАО "Комбинат "Магнезит" Можаева Александра Аркадьевича.
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
20. Предварительно утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, отчет о распределении прибылей и убытков Общества за 2025 год и предложить их на утверждение предстоящим годовым общим собранием акционеров ПАО "Комбинат "Магнезит", 30 июня 2026 года.
Результаты голосования: Голосовали: За – единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО "Комбинат "Магнезит", на котором приняты соответствующее решения – 22 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО "Комбинат "Магнезит", на котором приняты соответствующее решения – 25 мая 2026 года, протокол № 11.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) – акции, обыкновенные именные бездокументарные; серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бума – 1-01-45002-D; дата государственной регистрации – 29.07.2004 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Верзаков


3.2. Дата 25.05.2026г.