Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  25.05.2026
Публичное акционерное общество "Россети Волга"
Сообщение о существенном факте "Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Волга"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rossetivolga.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026 года

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или заочного голосования или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения совета директоров эмитента: 25 мая 2026 года.

2.2. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема опросных листов для заочного голосования Совета директоров Публичного акционерного общества "Россети Волга" - 28 мая 2026 года.

2.3. Повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2026.
2. О рассмотрении отчета по реализации актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО "Россети Волга" на 2024-2026 гг. и Ресурсного плана по обеспечению реализации мероприятий Плана развития системы управления производственными активами ПАО "Россети Волга" на 2024-2026 гг. за 2025 год.
3. Об определении позиции ПАО "Россети Волга" (представителей ПАО "Россети Волга") по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО "Энергосервис Волги".
4. Об определении позиции ПАО "Россети Волга" (представителей ПАО "Россети Волга") по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров АО "Энергосервис Волги" и Общего собрания акционеров АО "Энергосервис Волги".
5. Об определении позиции ПАО "Россети Волга" (представителей ПАО "Россети Волга") по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров АО "ЧАК" и Общего собрания акционеров АО "ЧАК".
6. Об определении позиции ПАО "Россети Волга" (представителей ПАО "Россети Волга") по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров АО "Санаторий-профилакторий "Солнечный" и Общего собрания акционеров АО "Санаторий-профилакторий "Солнечный".
7. Об определении позиции ПАО "Россети Волга" (представителей ПАО "Россети Волга") по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров АО "Социальная сфера-М".

2.4. В случае если повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
(на основании доверенности от 11.07.2025 № Д/25-570) И.В. Какутина
(подпись)

3.2. Дата "25" мая 2026