Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Публичное акционерное общество "Лакша"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лакша"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607628, Нижегородская обл, м.о. Богородский, с Лакша, ул Центральная, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201453716
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5245001988
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11335-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21407
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
Вид: годовое заседание общего собрания акционеров.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 20.05.2026.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 18.05.2026.
Место проведения заседания общего собрания акционеров: Нижегородская область, муниципальный округ Богородский, село Лакша, улица Центральная, дом 14, кабинет Генерального директора Общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25.04.2026.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 607628, Нижегородская область, муниципальный округ Богородский, село Лакша, улица Центральная, дом 14.
Время начала регистрации: 11.00 часов по местному времени.
Время открытия заседания: 12.00 часов по местному времени.
Время окончания регистрации: 12.55 часов по местному времени.
Время закрытия заседания: 13.00 часов по местному времени.
Лицо, официально подтвердившее принятие решений на общем собрании акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии, – регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЁР" в лице Нижегородского филиала.
Председательствующий на заседании: Фирсов Николай Алексеевич.
Секретарь собрания: Никишина Анна Алексеевна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Публичного акционерного общества "Лакша" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества "Лакша" за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Публичного акционерного общества "Лакша" по результатам 2025 года.
4. Утверждение Устава Публичного акционерного общества "Лакша" в новой редакции.
5. Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества "Лакша".
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Лакша".
7. Назначение аудиторской организации Публичного акционерного общества "Лакша".

Для сообщения о наличии кворума для принятия решения общим собранием акционеров председательствующий на заседании Фирсов Н.А. предоставил слово представителю счетной комиссии (регистратора) – Исаковой С.И.
Исакова С.И. сообщила: количество размещенных голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, – 188 026 штук.
К моменту открытия заседания общего собрания акционеров зарегистрировано для участия в заседании:
- по вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 7 повестки дня: 3 акционера, обладающих в совокупности 139 568 голосующими акциями, что составляет 74,23% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума;
- по вопросу № 6 повестки дня кворум будет определен после подведения итогов голосования по вопросу № 5 "Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества "Лакша"" с исключением голосов лиц, избранных в состав Совета директоров Общества.
Председательствующий на заседании сообщил, что заседание общего собрания акционеров, созванное по решению Совета директоров Общества (Протокол № 02–2026 от 14.04.2026), правомочно и объявил его открытым.
Председательствующий на заседании представил рабочие органы собрания: секретарем собрания назначена Никишина А.А., функции счетной комиссии выполняет держатель реестра акционеров – Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЁР" в лице представителей Нижегородского филиала, Исаковой Светланы Игоревны и Лобовой Татьяны Николаевны.

Далее Фирсов Н.А. предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня.

Вопрос № 1 повестки дня: "Утверждение годового отчета Публичного акционерного общества "Лакша" за 2025 год".
По вопросу № 1 повестки дня выступил председательствующий на заседании Фирсов Н.А., который предложил утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества "Лакша" за 2025 год.
Вопросов и заявлений от акционеров не последовало.
Данный вопрос был поставлен на голосование.

Вопрос № 2 повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества "Лакша" за 2025 год".
По вопросу № 2 повестки дня выступил председательствующий на заседании Фирсов Н.А., который предложил утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества "Лакша" за 2025 год.
Вопросов и заявлений от акционеров не последовало.
Данный вопрос был поставлен на голосование.

Вопрос № 3 повестки дня: "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Публичного акционерного общества "Лакша" по результатам 2025 года".
По вопросу № 3 повестки дня выступил председательствующий на заседании Фирсов Н.А., который предложил:
1. Распределить прибыль и убытки Публичного акционерного общества "Лакша", полученные по результатам 2025 года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО "Лакша".

№ п/п. Направления распределения прибыли Публичного акционерного общества "Лакша". Сумма тыс. руб.:
1. Чистая прибыль за 2025 год – 35 201;
2. Отчисления в резервный фонд – 0;
3. На выплату годовых дивидендов за 2025 год по обыкновенным акциям – 0;
4. Итого чистая (нераспределенная) прибыль за 2025 год – 35 201.

2. Не выплачивать годовые дивиденды за 2025 год по обыкновенным акциям Публичного акционерного общества "Лакша".
Вопросов и заявлений от акционеров не последовало.
Данный вопрос был поставлен на голосование.

Вопрос № 4 повестки дня: "Утверждение Устава Публичного акционерного общества "Лакша" в новой редакции".
По вопросу № 4 повестки дня выступил председательствующий на заседании Фирсов Н.А., который предложил утвердить Устав Публичного акционерного общества "Лакша" в новой редакции, принимаемый в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.
Вопросов и заявлений от акционеров не последовало.
Данный вопрос был поставлен на голосование.

Вопрос № 5 повестки дня: "Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества "Лакша"".
По вопросу № 5 повестки дня выступил председательствующий на заседании Фирсов Н.А., который сообщил, что в соответствии с п. 4.13. Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п "Об общих собраниях акционеров" до сведения лиц, присутствующих на заседании, должна быть доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества. Бюллетени, которые должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в Общество не поступали.
Затем он предложил избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Заранко Дарья Андреевна, Скобликов Андрей Викторович, Фирсов Николай Алексеевич, Фирсова Нина Михайловна, Цыганков Дмитрий Викторович.
Вопросов и заявлений от акционеров не последовало.
Данный вопрос был поставлен на голосование.

Вопрос № 6 повестки дня: "Избрание членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Лакша"".
По вопросу № 6 повестки дня выступил председательствующий на заседании Фирсов Н.А., который предложил избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Никишина Елена Юрьевна, Питеримова Вера Николаевна, Плющева Людмила Юрьевна.
Вопросов и заявлений от акционеров не последовало.
Данный вопрос был поставлен на голосование.

Вопрос № 7 повестки дня: "Назначение аудиторской организации Публичного акционерного общества "Лакша"".
По вопросу № 7 повестки дня выступил председательствующий на заседании Фирсов Н.А., который предложил назначить аудиторской организацией ПАО "Лакша" – Акционерное общество Консультационная группа "Баланс" (АО КГ "Баланс"). АО КГ "Баланс" зарегистрировано по адресу: 630132, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, д. 12/1, подъезд 1, этаж 4. ОГРН 1025402453020. ИНН 5406170683. АО КГ "Баланс" является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество", что подтверждается свидетельством о регистрации в реестре саморегулируемых организаций аудиторов (ОРНЗ: 11606046546). Дата и номер решения о приеме в члены СРО: 23.09.2016 № 233. Дата внесения записи в реестр: 23.09.2016.
Вопросов и заявлений от акционеров не последовало.
Данный вопрос был поставлен на голосование.

Председательствующий на заседании сообщил, что обсуждение вопросов повестки дня, по которым имелся кворум, завершено и предоставил слово представителю счетной комиссии.
Исакова С.И. сообщила: к моменту окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум, зарегистрированы и приняли участие в заседании:
- по вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 7 повестки дня: 3 акционера, обладающих в совокупности 139 568 голосующими акциями, что составляет 74,23% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума;
- по вопросу № 6 повестки дня кворум будет определен после подведения итогов голосования по вопросу № 5 "Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества "Лакша"" с исключением голосов лиц, избранных в состав Совета директоров Общества.
Далее Фирсов Н.А. предложил сдать заполненные бюллетени для голосования представителю счетной комиссии.

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 188 026.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров" – 188 026.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании – 139 568.
Наличие кворума для принятия решений общим собранием акционеров, по первому вопросу повестки дня (%) – имеется (74.23).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА":139 568; "ПРОТИВ": 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.
Формулировка принятого решения:
"Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества "Лакша" за 2025 год".

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 188 026.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров" – 188 026.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании – 139 568.
Наличие кворума для принятия решений общим собранием акционеров, по второму вопросу повестки дня (%) – имеется (74.23).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА":139 568; "ПРОТИВ": 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.
Формулировка принятого решения:
"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества "Лакша" за 2025 год".

3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 188 026.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров" – 188 026.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании – 139 568.
Наличие кворума для принятия решений общим собранием акционеров, по третьему вопросу повестки дня (%) – имеется (74.23).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА":139 568; "ПРОТИВ": 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.
Формулировка принятого решения:
1. Распределить прибыль и убытки Публичного акционерного общества "Лакша", полученные по результатам 2025 года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО "Лакша".

"№ п/п. Направления распределения прибыли Публичного акционерного общества "Лакша". Сумма тыс. руб.:
1. Чистая прибыль за 2025 год – 35 201;
2. Отчисления в резервный фонд – 0;
3. На выплату годовых дивидендов за 2025 год по обыкновенным акциям – 0;
4. Итого чистая (нераспределенная) прибыль за 2025 год – 35 201.

2. Не выплачивать годовые дивиденды за 2025 год по обыкновенным акциям Публичного акционерного общества "Лакша"".

4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 188 026.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров" – 188 026.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании – 139 568.
Наличие кворума для принятия решений общим собранием акционеров, по четвертому вопросу повестки дня (%) – имеется (74.23).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА":139 568; "ПРОТИВ": 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.
Формулировка принятого решения:
"Утвердить Устав Публичного акционерного общества "Лакша" в новой редакции, принимаемый в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации".

5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 940 130 1.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров" – 940 130 1.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании – 697 840 1.
1 При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (5), которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.
Наличие кворума для принятия решений общим собранием акционеров, по пятому вопросу повестки дня (%) – имеется (74.23).
№ п/п. Ф.И.О. кандидата. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "ЗА"; "ПРОТИВ"; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".
1. Заранко Дарья Андреевна – "ЗА": 139 568; "ПРОТИВ": 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.
2. Скобликов Андрей Викторович – "ЗА": 139 568; "ПРОТИВ": 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.
3. Фирсов Николай Алексеевич – "ЗА": 139 568; "ПРОТИВ": 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.
4. Фирсова Нина Михайловна – "ЗА": 139 568; "ПРОТИВ": 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.
5. Цыганков Дмитрий Викторович – "ЗА": 139 568; "ПРОТИВ": 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.
Формулировка принятого решения:
"Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества "Лакша" следующих кандидатов:
1) Заранко Дарья Андреевна;
2) Скобликов Андрей Викторович;
3) Фирсов Николай Алексеевич;
4) Фирсова Нина Михайловна;
5) Цыганков Дмитрий Викторович".

6. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 188 026.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров" – 133 266 2.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании – 84 808 3.
2 Исключено 54 760 голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах Публичного акционерного общества "Лакша" (с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 5).
3 Исключено 54 760 голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах Публичного акционерного общества "Лакша", принявшим участие в заседании и заочном голосовании (с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 5).
Наличие кворума для принятия решений общим собранием акционеров, по шестому вопросу повестки дня (%) – имеется (63.64).

№ п/п. Ф.И.О. кандидата. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.
1. Никишина Елена Юрьевна – "ЗА": 0; "ПРОТИВ": 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 84 808.
2. Питеримова Вера Николаевна – "ЗА": 0; "ПРОТИВ": 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 84 808.
3. Плющева Людмила Юрьевна – "ЗА": 0; "ПРОТИВ": 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 84 808.
Формулировка принятого решения: Решение не принято.

7. Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 188 026.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров" – 188 026.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании – 139 568.
Наличие кворума для принятия решений общим собранием акционеров, по седьмому вопросу повестки дня (%) – имеется (74.23).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА":139 568; "ПРОТИВ": 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.
Формулировка принятого решения:
"Назначить аудиторской организацией Публичного акционерного общества "Лакша" – Акционерное общество Консультационная группа "Баланс" (АО КГ "Баланс"). АО КГ "Баланс" зарегистрировано по адресу: 630132, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, д. 12/1, подъезд 1, этаж 4. ОГРН 1025402453020. ИНН 5406170683. АО КГ "Баланс" является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество", что подтверждается свидетельством о регистрации в реестре саморегулируемых организаций аудиторов (ОРНЗ: 11606046546). Дата и номер решения о приеме в члены СРО: 23.09.2016 № 233. Дата внесения записи в реестр: 23.09.2016".

Повестка дня исчерпана. Фирсов Н.А. объявил заседание общего собрания акционеров ПАО "Лакша" закрытым.

Дата составления и номер протокола: 22.05.2026 № 1\2026.
Председательствующий на заседании: Фирсов Николай Алексеевич.
Секретарь собрания: Никишина Анна Алексеевна.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента:
Акции обыкновенные;
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-11335-E;
Дата государственной регистрации: 26.07.1996.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Скобликов


3.2. Дата 25.05.2026г.