Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное Общество "Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198323, г. Санкт-Петербург, ул. Заречная (Горелово Тер.), д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804604013
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7807019443
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00378-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4598
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата: 26 июня 2026 года
Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Заречная, 2, АО "ВНИИТрансмаш", конференц-зал;
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11.30
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 198323, г. Санкт-Петербург, ул. Заречная, 2, АО "ВНИИТрансмаш" или 119049, г. Москва, ул. Донская, 13, этаж 1а, помещение XII, комната 11 (РТ-Регистратор);
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 26 июня 2026 года 10.30
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): "23" июня 2026 года;
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: "01" июня 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2025 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об избрании членов Совета директоров.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
7. О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год.
8. Об обращении в арбитражный суд с заявлением о признании АО "ВНИИТрансмаш" банкротом. Обязанность по обращению в арбитражный суд с заявлением должника возложить на лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа АО "ВНИИТрансмаш".
9. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.
10. О передаче функций единоличного исполнительного органа Общества, коммерческой организации (управляющей организации).
11. О назначении аудиторской организации для проведения инициативного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023- 2025г.г. в связи с передачей функции единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – АО "МК "Витязь".

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, предоставлен доступ к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, в течение 20 дней до даты проведения заседания в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. по адресу: 198323, г. Санкт-Петербург, ул. Заречная, 2, АО "ВНИИТрансмаш" бюро пропусков.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные, № государственной регистрации 1-01-00378-D от 05.05.1994г. ISIN RU000A0JRZF8
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
решение принято Советом директоров 21.05.2026 г., Протокол №б/н от 22.05.2026


3. Подпись
3.1. Впеменный генеральный директор
И.Н. Арсланов


3.2. Дата 25.05.2026г.