Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество "Оптрон"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оптрон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53 к. 7 каб. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700006751
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019691
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06405-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26664; http://www.optron.ru/about/stockholder/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание (совместное присутствие), голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2.3. Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества – "30" июня 2026 г. 11 ч. 00 мин.;
2.4. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества – 10 ч. 00 мин.;
2.5. Место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества – 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп. 7, конференц - зал АО "Оптрон";
2.6. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп. 7, каб. 37;
2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества – не позднее "27" июня 2026 г.;
2.8. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров – "05" июня 2026 г.;
2.9. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2025 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

2.10. Информация (материалы) годового заседания общего собрания акционеров Общества предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров в соответствии с требованиями Устава Общества и положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп. 7, каб. № 202 (управление по правовому сопровождению АО "Оптрон", тел. (495) 366 - 14 - 47), ежедневно в рабочие дни, с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (время московское). По всем вопросам, связанным с проведением годового общего собрания акционеров, обращаться по тел. 8 (495) 366 -14 -47.


2.8. Идентификационные признаки акций:
Акции обыкновенные именные, бездокументарные. Номер государственной регистрации от 1-02-06405-А 24.10.2002.
Акции обыкновенные, бездокументарные: Номер государственной регистрации 1-02-06405-A-001D от 20.02.2025.
Акции привилегированные именные бездокументарные.
Номер государственной регистрации и дата 2-02-06405-А. 24.10.2002.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Еськин


3.2. Дата 25.05.2026г.