Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Публичное акционерное общество "Инвестиционный фонд "Детство-1"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционный фонд "Детство-1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614000, Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж / офис 1 / 9/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900507445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5908007088
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30284-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1125; https://if-detstvo1.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании совета директоров присутствовали 8 из 9 членов Совета директоров ПАО "ИФ "Детство-1". В соответствие с требованиями законодательства РФ и Устава ПАО "ИФ "Детство-1", заседание совета директоров правомочно принимать решения. Кворум имеется.

Итоги голосования: по вопросам №12 и №17 повестки дня решения приняты единогласно.

2.2. содержание некоторых решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 12 повестки дня. Принять рекомендации Совета директоров о распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:
- выплатить (объявить) дивиденды акционерам Общества по результатам отчетного 2025 года в размере 4 (четыре) рубля на одну обыкновенную акцию Общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. Источник выплаты дивидендов: нераспределенная прибыль Общества прошлых лет. Предложить общему собранию акционеров установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 13 июля 2026 года;
- 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества из нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.

Вопрос № 17 повестки дня. В соответствии с пунктом 10.13 Устава Общества лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, направить бюллетени для голосования в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня для голосования в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
В целях исполнения обязанности по направлению акционерам бюллетеней для голосования заключить дополнительное соглашение к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 23.01.2004 года между ПАО "ИФ "Детство-1" и АО "Регистратор Интрако" (далее также – Регистратор), в соответствии с которым поручить Регистратору выполнение функции по рассылке бюллетеней для голосования в виде индивидуального электронного письма акционерам ПАО "ИФ "Детство-1", зафиксированным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, по адресам электронной почты соответствующих лиц, указанным в реестре акционеров Общества.
Утвердить условия дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 23.01.2004 года между ПАО "ИФ "Детство-1" и АО "Регистратор Интрако" согласно тексту дополнительного соглашения, указанного в Приложении № 11. Определить в качестве электронного ящика (адреса электронной почты), с которого будут направляться акционерам Общества бюллетени для голосования: электронный ящик Регистратора - info@intraco.ru.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2026

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 22.05.2026

2.5. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные, ISIN - RU000A0JTRQ5, государственный регистрационный номер 1-01-30284-D от 27.04.2004 г.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора (Приказ №9 от 06.04.2020)
Ю.В. Гольдфарб


3.2. Дата 25.05.2026г.