Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное Общество "Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198323, г. Санкт-Петербург, ул. Заречная (Горелово Тер.), д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804604013
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7807019443
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00378-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4598
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании Совета директоров приняли участие все избранные 11 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования "ЗА"- 7 голосов, "ПРОТИВ"-4 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются на дату - 16.07.2026 года.
2. О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
Выплатить акционерам дивиденды по привилегированным акциям типа А в размере 0,01 рубля на одну акцию, что составит выплату по всем привилегированным акциям А в размере 262 142,72 (двести шестьдесят две тысячи сто сорок два) рубля 72 копейки.
Форма выплаты: денежными средствами в безналичном порядке:
физическим и юридическим лицам – путем перечисления денежных средств на банковские счета или почтовым переводом по адресам из списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Выплату дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2025 года не производить.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2026г., № б/н
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные, № государственной регистрации 1-01-00378-D от 05.05.1994г. ISIN RU000A0JRZF8


3. Подпись
3.1. Впеменный генеральный директор
И.Н. Арсланов


3.2. Дата 25.05.2026г.