Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Публичное акционерное общество "Уральская кузница"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральская кузница"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401141240
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7420000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32341-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; https://www.uralkuz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 3 (три) члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и положениями Устава ПАО "Уралкуз" кворум для принятия решения Совета директоров имеется.

Результаты голосования:
По вопросу № 2 "О назначении Генерального директора Публичного акционерного общества "Уральская кузница", об утверждении условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом и определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом":
"за" - 3 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 2 "О назначении Генерального директора Публичного акционерного общества "Уральская кузница", об утверждении условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом и определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом":
2.1. Назначить Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Публичного акционерного общества "Уральская кузница" Мергенёва Даниила Сергеевича с "01" июня 2026 года сроком на 1 (один) год.
2.2. Утвердить условия договора, заключаемого с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором), включая условия о вознаграждении и иных выплатах и компенсациях, в предложенной редакции
2.3. Определить лицом, уполномоченным подписать договор от имени Общества с Единоличным исполнительным органом - Председателя Совета директоров Общества

2.3. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Мергенёв Даниил Сергеевич, ИНН: 745005365601
2.4. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли в уставном капитале и доли голосующих акций эмитента не имеет.
2.6. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.05.2026г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 25 мая 2026 № 12/2026


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.С. Мергенёв


3.2. Дата 25.05.2026г.