Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество "Полипласт"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие участников.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Дата проведения собрания: 22.05.2026 г.
- Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, дом 28.
- Время открытия и закрытия общего собрания: 09:15 – 10:00
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросу повестки дня, - 510 000 000, кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О согласии на заключение с АО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительного соглашения № 0DPL1P004/F4 к договору поручительства № 0DPL1P004 от 11.04.2024 в обеспечение исполнения обязательств ООО "Полипласт -Юг" по Кредитному соглашению № 0DPL1L об открытии возобновляемой мультивалютной кредитной линии от 11.04.2024, являющегося для Общества крупной сделкой, а также сделкой с заинтересованностью.
2. О согласии на заключение с АО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительного соглашения № 0DPG6P003/F4 к договору поручительства № 0DPG6P003 от 11.04.2024 в обеспечение исполнения обязательств ООО "Полипласт Северо-Запад" по Кредитному соглашению № 0DPG6L об открытии возобновляемой мультивалютной кредитной линии от 11.04.2024, являющегося для Общества крупной сделкой, а также сделкой с заинтересованностью.
3. О согласии на заключение с АО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительного соглашения № 0DPC2P002/F5 к договору поручительства № 0DPC2P002 от 11.04.2024 в обеспечение исполнения обязательств ООО "Полипласт Новомосковск" по Кредитному соглашению № 0DPC2L об открытии возобновляемой мультивалютной кредитной линии от 11.04.2024, являющегося для Общества крупной сделкой, а также сделкой с заинтересованностью.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Согласиться на заключение с АО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительного соглашения № 0DPL1P004/F4 к договору поручительства № 0DPL1P004 от 11.04.2024 года в обеспечение исполнения обязательств ООО "Полипласт -Юг" по Кредитному соглашению № 0DPL1L об открытии возобновляемой мультивалютной кредитной линии от 11.04.2024, являющегося для Общества крупной сделкой, а также сделкой с заинтересованностью на следующих новых условиях:
- Срок действия Кредитной линии устанавливается с "11" апреля 2024 г. по "01" декабря 2028 г. включительно.
- Кредиты могут быть предоставлены Заемщику в течение Срока действия Кредитной линии (далее также – "Период выборки"). После окончания Периода выборки Кредиты Заемщику не предоставляются.
• Валютой лимита Кредитной линии являются российские рубли.
• Валютой Кредитов являются российские рубли, китайские юани.
- Заемщик обязуется предоставлять Кредитору уникальный идентификатор договора (УИД) рефинансируемого обязательства до предоставления Кредитов на цели рефинансирования задолженности в другой кредитной организации, если такие цели согласованы Сторонами.
- При направлении Кредитором Сообщений по системе "Альфа-Кредит" – на следующий рабочий день после размещения Кредитором Сообщения в соответствующей системе;"
- Исключить пункт 8.4.5. Соглашения.
Поручить Генеральному директору Ковалеву Александру Федоровичу от имени Общества заключить с АО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительное соглашение № 0DPL1P004/F4 к договору поручительства № 0DPL1P004 от 11.04.2024 в обеспечение исполнения обязательств ООО "Полипласт -Юг" по Кредитному соглашению № 0DPL1L об открытии возобновляемой мультивалютной кредитной линии от 11.04.2024, являющееся для Общества крупной сделкой, а также сделкой с заинтересованностью на условиях, указанных в настоящем протоколе.
Настоящее корпоративное решение по данному вопросу действует по "01" декабря 2032 г. Включительно.
2. Согласиться на заключение с АО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительного соглашения № 0DPG6P003/F4 к договору поручительства № 0DPG6P003 от 11.04.2024 в обеспечение исполнения обязательств ООО "Полипласт Северо-Запад" по Кредитному соглашению № 0DPG6L об открытии возобновляемой мультивалютной кредитной линии от 11.04.2024, являющегося для Общества крупной сделкой, а также сделкой с заинтересованностью на следующих новых условиях:
- Срок действия Кредитной линии устанавливается с "11" апреля 2024 г. по "01" декабря 2028 г. включительно.
- Кредиты могут быть предоставлены Заемщику в течение Срока действия Кредитной линии (далее также – "Период выборки"). После окончания Периода выборки Кредиты Заемщику не предоставляются.
• Валютой лимита Кредитной линии являются российские рубли.
• Валютой Кредитов являются российские рубли, китайские юани.
- Заемщик обязуется предоставлять Кредитору уникальный идентификатор договора (УИД) рефинансируемого обязательства до предоставления Кредитов на цели рефинансирования задолженности в другой кредитной организации, если такие цели согласованы Сторонами.
- При направлении Кредитором Сообщений по системе "Альфа-Кредит" – на следующий рабочий день после размещения Кредитором Сообщения в соответствующей системе;
- Исключить пункт 8.4.5. Соглашения.
Поручить Генеральному директору Ковалеву Александру Федоровичу от имени Общества заключить с АО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительное соглашение № 0DPG6P003/F4 к договору поручительства № 0DPG6P003 от 11.04.2024 в обеспечение исполнения обязательств ООО "Полипласт Северо-Запад" по Кредитному соглашению № 0DPG6L об открытии возобновляемой мультивалютной кредитной линии от 11.04.2024, являющееся для Общества крупной сделкой, а также сделкой с заинтересованностью, на условиях, указанных в настоящем решении.
Настоящее корпоративное решение действует по "01" декабря 2032 г. включительно.
3. Согласиться на заключение с АО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительного соглашения
№ 0DPC2P002/F5 к договору поручительства № 0DPC2P002 от 11.04.2024 в обеспечение исполнения обязательств ООО "Полипласт Новомосковск" по Кредитному соглашению № 0DPC2L об открытии возобновляемой мультивалютной кредитной линии от 11.04.2024, являющегося для Общества крупной сделкой, а также сделкой с заинтересованностью, на следующих новых условиях:
- Срок действия Кредитной линии устанавливается с "11" апреля 2024 г.
по "01" декабря 2028 г. включительно.
- Кредиты могут быть предоставлены Заемщику в течение Срока действия Кредитной линии (далее также – "Период выборки"). После окончания Периода выборки Кредиты Заемщику не предоставляются.
• Валютой лимита Кредитной линии являются российские рубли.
• Валютой Кредитов являются российские рубли, китайские юани.
- Заемщик обязуется предоставлять Кредитору уникальный идентификатор договора (УИД) рефинансируемого обязательства до предоставления Кредитов на цели рефинансирования задолженности в другой кредитной организации, если такие цели согласованы Сторонами.
- При направлении Кредитором Сообщений по системе "Альфа-Кредит" – на следующий рабочий день после размещения Кредитором Сообщения в соответствующей системе.
- Исключить пункт 8.4.5. Соглашения.
Поручить Генеральному директору Ковалеву Александру Федоровичу от имени Общества заключить с АО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительное соглашение № 0DPC2P002/F5 к договору поручительства № 0DPC2P002 от 11.04.2024 в обеспечение исполнения обязательств ООО "Полипласт Новомосковск" по Кредитному соглашению № 0DPC2L об открытии возобновляемой мультивалютной кредитной линии от 11.04.2024 , являющееся для Общества крупной сделкой, а также сделкой с заинтересованностью, на условиях, указанных в настоящем решении.
Настоящее корпоративное решение действует по "01" декабря 2032 г. включительно.
2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22.05.2026 г. Протокол № 22-05/2026.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные бездокументарные именные акции, номинальной стоимостью 0,01 рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-06757-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 25.04.2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTC46, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Юрист (МЧД 5e974f06-adef-44d7-9aee-c85c2373bc05)
Погребняк Альбина Александровна


3.2. Дата 22.05.2026г.