Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество "Бутурлиновский мелькомбинат"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Бутурлиновский мелькомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 397501, Воронежская обл., Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Маяковского, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023600644627
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3605000114
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40038-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13824
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте "О созыве общего собрания акционеров"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Бутурлиновский мелькомбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "БМК"
1.3. Место нахождения эмитента 397501, Воронежская область, город Бутурлиновка, ул. Маяковского, 73.
1.4. ОГРН эмитента 1023600644627
1.5. ИНН эмитента 3605000114
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40038-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13824
1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
регистрационный номер выпуска акций привилегированных типа А именных бездокументарных 2-02-40038-А;
регистрационный номер выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных 1-02-40038-А.
1.9. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.05.2026 г.
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: 22 мая 2026 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: 22 мая 2026 года протокол № 419.
Вид общего собрания участников (акционеров): годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров): Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров), почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: определить
дату проведения Собрания: 30 июня 2026 года;
дату окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2026 года;
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 397501, Россия, Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Маяковского, д. 73 или 107140; г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр. 1, АО "ОЗК" (с пометкой "бюллетени АО "БМК");
дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, – 5 июня 2026 года.
Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров):
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению заочного голосования:
- годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2025 году;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год;
- заключение аудиторской организации Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества;
- рекомендации Совета директоров о распределении прибыли и выплате дивидендов;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества и их письменные согласия баллотироваться в Ревизионную комиссию;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня Заседания (бюллетень для голосования);
- иная информация (материалы), предусмотренная законодательством.
По всем вопросам, касающимся проведения Заседания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Заседания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты Заседания в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: 397501, Россия, Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Маяковского, д. 73.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Бутурлиновский мелькомбинат" Д.Н.Квасов
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 26 г.
М.П.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.Н. Квасов


3.2. Дата 22.05.2026г.