Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество "Научно-производственная компания "РИТМ"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственная компания "РИТМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350072, г.Краснодар, ул. Московская, 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301811432
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2311016712
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55304-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2311016712
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров
эмитента и результаты голосования.
В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие семь членов совета директоров из семи, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня №1 О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества.
Результаты голосования: "За" -7, "Против" -0, "Воздержалось" -0.
Решение принято.
Принятое решение:
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества следующего кандидата: "Ф.И.О."
Вопрос повестки дня №2 О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования: "За" -7, "Против" -0, "Воздержалось" -0.
Решение принято.
Принятое решение:
Провести годовое заседание общего собрания акционеров АО "Компания "РИТМ" и определить:
- способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее также Заседание);
- дату проведения Заседания: 29.06.2026;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании: 10 час. 00 мин.;
- время начала проведения Заседания: 11 час. 00 мин.;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04.06.2026;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 26.06.2026;
- место проведения Заседания и место проведения регистрации лиц, участвующих в Заседании: г. Краснодар, ул. Московская, д. 5, актовый зал АО "Компания "РИТМ";
- адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования при заочном голосовании: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, д.5;
категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Заседания: обыкновенные акции и привилегированные акции типа А.
Вопрос повестки дня №3 Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования: "За" -7, "Против" -0, "Воздержалось" -0.
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО "Компания "РИТМ":
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.
5.Избрание членов совета директоров Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.Назначение аудиторской организации Общества.
Вопрос повестки дня №4 О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
Результаты голосования: "За" -7, "Против" -0, "Воздержалось" -0.
Решение принято.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет АО "Компания "РИТМ" за 2025 год.
Вопрос повестки дня №5 О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Результаты голосования: "За" -7, "Против" -0, "Воздержалось" -0.
Решение принято.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Компания "РИТМ" за 2025 год.
Вопрос повестки дня №6 О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2025 года.
Результаты голосования: "За" -7, "Против" -0, "Воздержалось" -0.
Решение принято.
Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2025 года в размере 8 815 345 (восемь миллионов восемьсот пятнадцать тысяч триста сорок пять) рублей 74 копейки, распределить следующим образом:
- часть чистой прибыли в размере 4 407 705 (четыре миллиона четыреста семь тысяч семьсот пять) рублей 12 копеек направить на выплату дивидендов;
- часть чистой прибыли в размере 4 407 640 (четыре миллиона четыреста семь тысяч шестьсот сорок) рублей 62 копейки не распределять.
Вопрос повестки дня №7 О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам деятельности за 2025 год.
Результаты голосования: "За" -7, "Против" -0, "Воздержалось" -0.
Решение принято.
Принятое решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров АО "Компания "РИТМ" принять следующее решение:
выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2025 года по обыкновенным акциям Общества в суммарном размере 3 305 778 (три миллиона триста пять тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 84 копейки;
объявить дивиденд на одну обыкновенную акцию АО "Компания "РИТМ" в размере 450 (четыреста пятьдесят) рублей 87 копеек;
выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2025 года по привилегированным акциям Общества в суммарном размере 1 101 926 (один миллион сто одна тысяча девятьсот двадцать шесть) рублей 28 копеек;
объявить дивиденд на одну привилегированную акцию АО "Компания "РИТМ" в размере 450 (четыреста пятьдесят) рублей 87 копеек;
установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – одиннадцатый день с даты принятия решения общим собранием акционеров Общества о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года;
выплату дивидендов произвести в денежной форме в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Вопрос повестки дня №8 О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования: "За" -7, "Против" -0, "Воздержалось" -0.
Решение принято.
Принятое решение:
1. Утвердить порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров для принятия решений общим собранием акционеров и порядок направления бюллетеней для голосования акционерам Общества: не позднее 05.06.2026 (включительно) каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, направить регистрируемым почтовым отправлением или вручить под роспись сообщение о проведении Заседания и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Заседания.
2. Установить, что при определении кворума в соответствии со статьей 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" принявшими участие в Заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в Заседании, а также акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
Принявшими участие в Заседании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
3. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Заседания, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Заседания направляется в электронной форме (в форме электронных документов) путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю.
4. Определить способ подписания бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Заседания: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Заседания для принятия решений общим собранием акционеров.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Заседании.
7. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня Заседания, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Заседания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Заседания:
-проекты решений общего собрания акционеров (формулировки решений по вопросам повестки дня Заседания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества);
-годовой отчет Общества за 2025 год, предварительно утвержденный Советом директоров Общества;
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год, предварительно утвержденная Советом директоров Общества;
-аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;
-заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год;
-сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
-рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, по результатам 2025 года;
- материалы по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении Заседания;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества.
9. Определить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, с информацией (материалами) подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Заседания:
информация (материалы) Заседания предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или их полномочным представителям;
ознакомиться с информацией (материалами) Заседания можно лично с 08.06.2026 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов по адресу: г. Краснодар, ул. Московская, д.5, АО "Компания "РИТМ", также информация (материалы) будет доступна в месте проведения Заседания;
по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут быть представлены копии документов (материалов) Заседания. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
10.Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на Заседании, регистратора Общества – АО "РТ-Регистратор".
11.Определить председательствующим на Заседании Фомина Сергея Валерьевича
12.Определить секретарем общего собрания акционеров Носикову Светлану Борисовну.

Вопрос повестки дня №9 Об аудиторской организации Общества на 2026 год.
Результаты голосования: "За" -7, "Против" -0, "Воздержалось" -0.
Решение принято.
Принятое решение:
1. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества назначить аудиторской организацией для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год АО "Аудиторская Компания "Самоварова и Партнеры" (ОГРН 1037811057778).
2. В случае назначения общим собранием акционеров предложенной кандидатуры аудитора, определить предельную стоимость услуг аудитора - АО "Аудиторская Компания "Самоварова и Партнеры" (ОГРН 1037811057778) в размере 108 371 (Сто восемь тысяч триста семьдесят один) рубль 70 копеек, с НДС, в соответствии с результатами конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.

2.3. Дата проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "22" мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "22" мая 2026 года, протокол № 282
2.5. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:
2.5.1 Акция обыкновенная именная: Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55304-Е, дата присвоения номера выпуска ценных бумаг: 06.10.2009 г., дата государственной регистрации выпуска: 28.06.1994 г.
2.5.2 Акция привилегированная именная типа "А": Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55304-Е, дата присвоения номера выпуска ценных бумаг: 06.10.2009 г., дата государственной регистрации выпуска: 28.06.1994 г.
2.5.3 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись:
3.1. Временный генеральный директор ______________ Федотов Андрей Валерьевич
3.2. Дата подписи: 25.05.2026 г. М.П.