Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П.Крылова"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П.Крылова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г.Москва, Дмитровский проезд, д.10, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700189857
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713080756
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02674-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713080756
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
2.3.1. Дата проведения Собрания: 26 июня 2026 г.
2.3.2. Место проведения заседания: 127422, г. Москва, Дмитровский проезд, д. 10, стр.1, актовый зал.
2.3.3. Время проведения заседания: 10-00
2.3.4. Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 127422, РФ, г. Москва, Дмитровский проезд, д. 10., стр.1 (Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью).
2.3.5. Адрес сайта в информационно-коммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: https://lk.rrost.ru.
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 9.00
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: "23" июня 2026 г.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: "01" июня 2026 года.
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ВНИИнефть" за 2025 год.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "ВНИИнефть" по результатам 2025 года.
3.Избрание членов Совета директоров АО "ВНИИнефть".
4.Избрание членов Ревизионной комиссии АО "ВНИИнефть".
5.Назначение аудиторской организации АО "ВНИИнефть" для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год.
6. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) АО "ВНИИнефть" в новой редакции.

2.8. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: в помещении исполнительного органа Общества, ежедневно в период с "04" июня 2026 года по "26" июня 2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10-00 до 16-00, а также во время проведения заседания по адресу: г. Москва, Дмитровский проезд, д. 10, стр.1, телефон для справок: (495) 746-64-24, доб. 3208.
Акционеры, подключенные через веб-приложение "Личный кабинет акционера", с информацией (материалами) могут также ознакомиться в своем Личном кабинете акционера на сайте регистратора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://lk.rrost.ru.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: владельцы бездокументарных именных обыкновенных акций, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-02674-А, дата государственной регистрации выпуска: 03.04.1996 г., дата присвоения государственного регистрационного номера 01.12.2005 г.
2.10. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров): Совет директоров, дата принятия решения: 21 мая 2026 года. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2026 года № 316.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: руководитель направления Федюкина А.А. на основании доверенности
3.2. Дата: 25.05.2026