Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество "Научно-производственная компания "РИТМ"
Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственная компания "РИТМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350072, г.Краснодар, ул. Московская, 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301811432
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2311016712
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55304-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2311016712
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: Годовое
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров: "29" июня 2026 г.
2.3.1.1. Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании: 10 час. 00 мин.
2.3.1.2. Время начала проведения Заседания: 11 час. 00 мин.
2.3.2. Место проведения Заседания и место проведения регистрации лиц, участвующих в Заседании: г. Краснодар, ул. Московская, д. 5, актовый зал АО "Компания "РИТМ".
2.3.3. Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования при заочном голосовании: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, д.5
2.3.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: "26" июня 2026 г.
2.4. Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "04" июня 2026 г.
2.5. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.
5.Избрание членов совета директоров Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.Назначение аудиторской организации Общества.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
2.6.1. Порядок ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, с информацией (материалами) подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Заседания:
- информация (материалы) Заседания предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или их полномочным представителям;
- ознакомиться с информацией (материалами) Заседания можно лично с 08.06.2026 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов по адресу: г. Краснодар, ул. Московская, д.5, АО "Компания "РИТМ", также информация (материалы) будет доступна в месте проведения Заседания;
- по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут быть представлены копии документов (материалов) Заседания. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2.6.2. Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Заседания:
-проекты решений общего собрания акционеров (формулировки решений по вопросам повестки дня Заседания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества);
-годовой отчет Общества за 2025 год, предварительно утвержденный Советом директоров Общества;
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год, предварительно утвержденная Советом директоров Общества;
-аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;
-заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год;
-сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
-рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, по результатам 2025 года;
- материалы по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении Заседания;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня собрания акционеров эмитента:
2.7.1. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55304-Е
Дата присвоения номера выпуска ценных бумаг: 06.10.2009 г.
Дата государственной регистрации выпуска: 28.06.1994.
2.7.2. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные типа "А"
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-55304-Е
Дата присвоения номера выпуска ценных бумаг: 06.10.2009 г.
Дата государственной регистрации выпуска: 28.06.1994.

2.8. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
2.8.1.Дата проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "22" мая 2026 года.
2.8.2.Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "22" мая 2026 года, протокол № 282

2.9. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:
2.9.1 Акция обыкновенная именная: Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55304-Е, дата присвоения номера выпуска ценных бумаг: 06.10.2009 г., дата государственной регистрации выпуска: 28.06.1994 г.
2.9.2 Акция привилегированная именная типа "А": Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55304-Е, дата присвоения номера выпуска ценных бумаг: 06.10.2009 г., дата государственной регистрации выпуска: 28.06.1994 г.
2.9.3 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись:
3.1. Временный генеральный директор ______________ Федотов Андрей Валерьевич
3.2. Дата подписи: 25.05.2026 г. М.П.