Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество "Научно-техническое предприятие "Авиатест"
Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-техническое предприятие "Авиатест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103159280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6152001070
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30932-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6152001070
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. О созыве Общего собрания акционеров эмитента:
Вид Общего собрания акционеров: годовое заседание Общего собрания акционеров.
Форма проведения Общего собрания акционеров: заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием;
Дата и время проведения заседания: 26 июня 2026 года, 10 час. 00 мин.
Место проведения: г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 12, АО "НТП "Авиатест".
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский 12, АО "НТП "Авиатест".
Время начала регистрации: 26 июня 2026 года, 09 час. 30 мин.
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования: 23 июня 2026 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров Общества: 31 мая 2026 года.
Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчёта АО "НТП "Авиатест" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО "НТП "Авиатест" за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "НТП "Авиатест" по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО "НТП "Авиатест".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "НТП "Авиатест".
6. Назначение Аудиторской организации АО "НТП "Авиатест".
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к годовому заседанию Общего собрания акционеров, в период с 05 по 26 июня 2026 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский 12 АО "НТП "Авиатест".
2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска: № 1-01-30932-Е (присвоен 21.04.2020г.).
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.06.1994г.
Код ISIN – RU000A100YX6. Код CFI – ESVXFR.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве годового заседания Общего собрания акционеров эмитента: 20 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято указанное решение: 22 мая 2026 года Протокол №280.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Князев Владимир Владимирович
3.2. Дата подписи: 25.05.2026 г. М.П.