Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П.Крылова"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П.Крылова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г.Москва, Дмитровский проезд, д.10, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700189857
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713080756
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02674-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713080756
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: голосовали 7 (семь) членов Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента из 7 (семи). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: 1. О рассмотрении годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ВНИИнефть" за 2025 год.
"За" - 7 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался"- 0 голосов.
Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Предварительно утвердить годовой отчет АО "ВНИИнефть" за 2025 год, представить на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "ВНИИнефть" за 2025 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 2. О рассмотрении Заключения Ревизионной комиссии АО "ВНИИнефть" за 2025 год
"За" - 7 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался"- 0 голосов.
Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принять к сведению Заключение Ревизионной комиссии АО "ВНИИнефть" за 2025 год.

1.Результаты голосования по вопросу повестки дня: 3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества о порядке распределения чистой прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков АО "ВНИИнефть" по результатам 2025 года.
"За" - 7 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался"- 0 голосов.
Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли АО "ВНИИнефть" по итогам деятельности за 2025 год:
Статья расходования Размер средств, руб.
Чистая прибыль к распределению 5 606 637,94
Дивиденды по привилегированным акциям 560 756,35
Дивиденды по обыкновенным акциям 2 545 449,84
Остаток прибыли на инвестиционную деятельность2 500 431,75

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить следующее:

- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 08.07.2026 (п. 5 ст. 42 ФЗ "Об акционерных обществах");
- размер дивидендов:
•42,35 руб. на одну привилегированную именную акцию,
•64,08 руб. на одну обыкновенную именную акцию;
- срок выплаты дивидендов (п.6 ст. 42 ФЗ "Об акционерных обществах"):
•номинальному держателю по 21.07.2026 включительно,
•зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 11.08.2026 включительно;
- форму выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 4. О предложениях общему собранию акционеров АО "ВНИИнефть".
"За" - 7 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался"- 0 голосов.
Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) АО "ВНИИнефть" в новой редакции (редакция 2).

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 5 О проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "ВНИИнефть".

"За" - 7 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался"- 0 голосов.
Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
5.1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров Акционерного общества "ВНИИнефть".
5.2. Определить:
Способ принятия решений Общим собранием акционеров – заседание;
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
Дата проведения заседания: 26 июня 2026 г.
Время проведения заседания: 10-00
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 09-00;
Место проведения заседания: 127422, г. Москва, Дмитровский проезд, д. 10, стр.1., актовый зал.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 1 июня 2026 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
– бездокументарные именные обыкновенные акции с государственным регистрационным номером 1-01-02674-А, дата государственной регистрации выпуска: 03.04.1996 г., дата присвоения государственного регистрационного номера 01.12.2005 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2026 г.
Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 127422, г. Москва, Дмитровский проезд, д. 10, стр.1. (Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью).
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня: https://rrost.ru/ru/.

ПОВЕСТКА ДНЯ заседания Общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ВНИИнефть" за 2025 год.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "ВНИИнефть" по результатам 2025 года.
3.Избрание членов Совета директоров АО "ВНИИнефть".
4.Избрание членов Ревизионной комиссии АО "ВНИИнефть".
5.Назначение аудиторской организации АО "ВНИИнефть" для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год.
6. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) АО "ВНИИнефть" в новой редакции.

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
•Годовой отчет АО "ВНИИнефть" по итогам 2025 года;
•Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО "ВНИИнефть" за 2025 год с аудиторским заключением;
•Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;
•Сведения о кандидатах в Совет директоров АО "ВНИИнефть", включая информацию о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;
•Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО "ВНИИнефть", включая информацию о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию;
•Информация об Аудиторе АО "ВНИИнефть";
•Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
•Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
•Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
• Проект Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) АО "ВНИИнефть" в новой редакции № 2.
• Проекты решений общего собрания акционеров АО "ВНИИнефть".
Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в помещении исполнительного органа Общества, ежедневно в период с "04" июня 2026 года по "26" июня 2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10-00 до 16-00, а также во время проведения заседания по адресу: г. Москва, Дмитровский проезд, д. 10, стр.1, телефон для справок: (495) 746-64-24, доб. 3208.
Акционеры, подключенные через веб-приложение "Личный кабинет акционера", с информацией (материалами) могут также ознакомиться в своем Личном кабинете акционера на сайте регистратора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://lk.rrost.ru. Размещение информации (материалов) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров на таком сайте будет произведено не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров, но в любом случае не позднее чем "04" июня 2026 г.
5.3. Сообщение акционерам АО "ВНИИнефть" о проведении годового заседания общего собрания акционеров должно быть:
- в срок до "04" июня 2026 года размещено на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.vniineft.ru;

5.4. Утвердить форму сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

5.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО "ВНИИнефть".

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 6. Об утверждении Единого положения о закупках товаров работ и услуг.
"За" - 7 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался"- 0 голосов.
Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Утвердить Единое положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд дочерних обществ, указанных в Перечне №2 № ПЛ ОБ-01.1-05 (редакция 9.00), в целях применения при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АО "ВНИИнефть" (форма принятия решения: заочное голосование) дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров АО "ВНИИнефть": 21.05.2026.
2.3. Номер и дата составления Протокола Совета директоров АО "ВНИИнефть": № 316 от 22 мая 2026 года.
24. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг АО "ВНИИнефть", связанных с осуществлением прав по вопросу повестки дня: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02674-А от 03.04.1996 г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: руководитель направления Федюкина А.А. на основании доверенности
3.2. Дата: 25.05.2026