Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество "Строймонтажсервис"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Строймонтажсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Ленинградская область,городКириши,проспект Героев, дом №16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701478890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4708000037
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03951-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4708000037
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2026

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Строймонтажсервис" (далее по тексту – "Общество").
Место нахождения Общества: Ленинградская область, г. Кириши.
Адрес Общества: 187112, Ленинградская область, г. Кириши, пр. Героев, д. 16, оф. 228.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров/форма проведения общего собрания акционеров: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием)/собрание.
Дата проведения заседания – 22.05.2026.
Место проведения заседания - 187112, Ленинградская обл., г. Кириши, пр. Героев, д.16, оф.203.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 27.04.2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 19.05.2026г
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 187112, Ленинградская область, г. Кириши, пр. Героев, д. 16, оф. 228
Время проведения заседания - 09 часов 30 минут.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме заседания: 09 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме заседания: 10 часов 00 минут.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме заседания: 09 часов 30 минут
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме заседания: 10 часов 15 минут.
Время начала подсчета голосов, в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании: 10 часов 05 минут.
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), неочередное) - годовое очередное;
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (заседание, совместное присутствие) или заочное голосование) - голосование на заседании совмещается с заочным голосованием;
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента; 22.05.2026 г., б/н
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участии в общем собрании акционеров эмитента акции (именные) обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03951, номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1,0 рубль; Дата регистрации 20.04 2022 года.
Председательствующий – Карасев Николай Александрович
Секретарь общего собрания акционеров – Румянцева Татьяна Евгеньевна (назначен Председательствующим).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
2.Избрание членов Совета директоров Общества.
3.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:
Полное наименование регистратора: Акционерное общество "Сургутинвестнефть".
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1
Адрес регистратора: 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1.
Наименование филиала регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: Киришский филиал АО "Сургутинвестнефть".
Место нахождения Киришского филиала Акционерного общества "Сургутинвестнефть":
187114, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кириши, пр. Героев, д. 16, оф. 201.
Лица, проводившие подсчет голосов (уполномоченные Регистратором лицо): Кривонос Елена Викторовна (по доверенности № 7 от 12.01.2026).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по первому и третьему вопросу повестки дня общего собрания – 19 594.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 19 594.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 16 474.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по второму вопросу повестки дня общего собрания – 58 782.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 58 782.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по второму вопросу повестки дня – 49 422.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 14 942.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по третьему вопросу повестки дня – 11 822.
По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

По первому вопросу повестки дня выступил Председательствующий, который предложил принять решение о распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

Вопрос, поставленный на голосование:
Принять следующее решение по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года: в связи с отсутствием чистой прибыли Общества по результатам 2025 отчетного года дивиденды не выплачивать.

Результат голосования:
"за" - 16 444 голосов.
"против"- 0 голосов.
"воздержались"- 30 голосов.

Принятое решение:
Принять следующее решение по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года: в связи с отсутствием чистой прибыли Общества по результатам 2025 отчетного года дивиденды не выплачивать.

По второму вопросу повестки дня выступил Председательствующий, который предложил избрать Совет директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров Акционерного общества "Строймонтажсервис": Карасев Николай Александрович, Румянцева Татьяна Евгеньевна, Палладий Валерий Игоревич.

Результат голосования:
"за" - 49 422 голоса.
"против"- 0 голосов.
"воздержались"- 0 голосов.

Голоса "ЗА" распределились между кандидатами следующим образом:
Фамилия, имя, отчествоКоличество голосов, отданных за кандидата
Карасев Николай Александрович16 474
Румянцева Татьяна Евгеньевна16 474
Палладий Валерий Игоревич 16 474

Принятое решение:
Избрать Совет директоров Акционерного общества "Строймонтажсервис": Карасев Николай Александрович, Румянцева Татьяна Евгеньевна, Палладий Валерий Игоревич

По третьему вопросу повестки дня выступил Председательствующий, который предложил Ревизионную комиссию Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества "Строймонтажсервис" Трошкину Аллу Леонидовну, Буеву Татьяну Викторовну, Жукову Ирину Анатольевну.

Результат голосования по кандидатуре Трошкина Алла Леонидовна:
"за" - 11 792 голоса.
"против"- 0 голосов.
"воздержались"- 30 голосов.

Результат голосования по кандидатуре Буева Татьяна Викторовна:
"за" - 11 792 голоса.
"против"- 0 голосов.
"воздержались"- 30 голосов.

Результат голосования по кандидатуре Жукова Ирина Анатольевна:
"за" - 11 792 голоса.
"против"- 0 голосов.
"воздержались"- 30 голосов.

Принятое решение:
Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества "Строймонтажсервис" Трошкину Аллу Леонидовну, Буеву Татьяну Викторовну, Жукову Ирину Анатольевну.

Решения, принятые на годовом заседании общего собрания акционеров Общества и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, а именно Акционерным обществом "Сургутинвестнефть".

Протокол составлен 22 мая 2026 года


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Румянцева Т.Е.
3.2. Дата: 25.05.2026