Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество "ТБанк"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ТБанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739642281
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710140679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2673
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно. Единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Предварительно утвердить годовой отчет Банка (Приложение №2).
2.2.2. Рекомендовать Собранию чистую прибыль Банка в размере 95 577 088 297 (девяносто пять миллиардов пятьсот семьдесят семь миллионов восемьдесят восемь тысяч двести девяносто семь) рублей 74 копейки, полученную по результатам 2025 года, не распределять и оставить в распоряжении Банка; дивиденды по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.
2.2.3. Утвердить Порядок применения ПВР-подхода для целей управления кредитным риском и количественной оценки компонентов кредитного риска в АО "ТБанк" (редакция 2) (Приложение № 8), отменив действие предыдущей редакции.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "22" мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от "22" мая 2026 года.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10102673B, дата государственной регистрации 30.06.1994, ISIN RU000A10AMQ9, CFI ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
С.В. Близнюк


3.2. Дата 25.05.2026г.