Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество "ТБанк"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ТБанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739642281
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710140679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2673
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие (способ принятия решений: заседание, совмещенное с заочным голосованием).
2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
2.3.1. Дата и время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: "26" июня 2026 года в 14:30 по московскому времени.
2.3.2. Место проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, 123056, город Москва, улица Грузинский Вал, дом 7.
2.3.3. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX, АО "НРК-Р.О.С.Т.".
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания участников (акционеров) эмитента (в случае проведения заседания общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 14:00 по московскому времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): "23" июня 2026 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров): "03" июня 2026 года.
2.7. Повестка дня заседания общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Банка и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2025 год;
2. Об утверждении отчета ревизионной комиссии Банка за 2025 год;
3. О распределении прибыли и убытков Банка по результатам 2025 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов;
4. Об утверждении аудиторской организации Банка для проведения аудита отчетности за 2026 год;
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Банка.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащим предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в следующем порядке:
1) с "05" июня 2026 до "25" июня 2026 года с 10:00 по 19:00 по московскому времени за исключением нерабочих (праздничных) и выходных дней по адресам:
- Российская Федерация, 123056, город Москва, улица Грузинский Вал, дом 7;
- Российская Федерация, 127287, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, улица Хуторская 2-я, д. 38А, строение 26;
в случае если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, предоставляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2) по адресу: Российская Федерация, 123056, город Москва, улица Грузинский Вал, дом 7 во время проведения заседания общего собрания акционеров.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10102673B, дата государственной регистрации 30.06.1994, ISIN RU000A10AMQ9, CFI ESVXFR.
2.10. Орган управления эмитента, принявший решение созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения: совет директоров, 22 мая 2026 года; дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 22 мая 2026 года, протокол № б/н.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
С.В. Близнюк


3.2. Дата 25.05.2026г.