Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера "Титул"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера "Титул"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 628011, Тюменская область, г.Ханты-Мансийск, ул.Карла Маркса, д.15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600509475
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601002769
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00411-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8601002769
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 20 мая 2026 года, 12.00-12.35; ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 45, гостиница "Олимпийская", конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: Всего на момент окончания регистрации, с учетом бюллетеней, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры (их представители), обладающие совокупности 86 567 464 голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет 52,46% от общего числа голосующих акций ПАО "ИК СЗРМНС "Титул". Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2025 года.
Итоги голосования: "ЗА" – 86 567 464 голосов; "ПРОТИВ" – 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
2. В связи с отсутствием прибыли по результатам 2025 года дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2025 года не выплачивать.
Итоги голосования: "ЗА" – 86 567 464 голосов; "ПРОТИВ" – 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
3. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов (на 9 вакансий):
1. Алиев Руслан Гаджиевич
Итоги голосования: "ЗА" – 86 567 464 голосов;
2. Калабеков Шамиль Владимирович
Итоги голосования: "ЗА" – 86 567 464 голосов;
3. Константинов Александр Михайлович
Итоги голосования: "ЗА" – 86 567 464 голосов;
4. Косых Анатолий Николаевич
Итоги голосования: "ЗА" – 86 567 464 голосов;
5. Лазарев Михаил Георгиевич
Итоги голосования: "ЗА" – 86 567 464 голосов;
6. Осокин Николай Николаевич
Итоги голосования: "ЗА" – 86 567 464 голосов;
7. Фролов Юрий Алексеевич
Итоги голосования: "ЗА" – 86 567 464 голосов;
8. Царегородцев Сергей Станиславович
Итоги голосования: "ЗА" – 86 567 464 голосов.
9. Шевердина Любовь Николаевна
Итоги голосования: "ЗА" – 86 567 464 голосов;
"ПРОТИВ" – 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
4. Назначить ООО "Аудиторская фирма "АВАЛЬ-Ярославль" аудиторской организацией Общества.
Итоги голосования: "ЗА" – 86 567 464 голосов; "ПРОТИВ" – 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 25 мая 2026 г. № 36.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, рег. номер выпуска 1-01-00411-А.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Царегородцев С.С.
3.2. Дата: 25.05.2026