Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  25.05.2026
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 105005, г. Москва, ул.Ф.Энгельса, д.32, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700370466
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701007624
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01209-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701007624
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предложении кандидатуры аудиторской организации Общества;
2. Об утверждении формы и текста документов годового (по итогам 2025 года) заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
2.4.1. Акции обыкновенные именные; номер государственной регистрации: 1-01-01209-А; дата государственной регистрации выпуска акций: 30.01.2008 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000А0ZZ125; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.
2.4.2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа А; государственный регистрационный номер выпуска 2-01-01209-A; дата государственной регистрации выпуска акций 30.01.2008; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZ133, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - EPXXXR.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора А.Б. Санчес
3.2. Дата: 25.05.2026