Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество "Себряковцемент"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Себряковцемент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023405564522
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3437000021
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45483-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: – 26.06.2026 г., 403343, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная 2, инженерный корпус, 3 этаж, конференц-зал, 12:00 час, предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте регистратора - Акционерное общество ВТБ Регистратор по адресу https://www.vtbreg.ru в личном кабинете акционера.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10:00 час.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23.06.2026 г. при заочном голосовании
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 02 июня 2026 г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С материалами собрания акционерам можно ознакомиться с "05" июня 2026 года ежедневно, кроме выходных дней, с 14-00 до 17-00 в отделе кадров (инженерный корпус, 1 этаж) по адресу Общества (403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Индустриальная, д.2).
2.9. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная номинальной стоимостью 1 руб., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45483-E от 24.03.1993г., ISIN - RU000A0JQKK9, CFI-ESVXFR
2.10. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета - Протокол № 125 от
25.05.2026 года.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Сергей Петрович Рогачев
3.2. Дата: 25.05.2026