Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.05.2026
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Состав Совета директоров Общества избран 25 июня 2025 г. в количестве 7 человек.
Выбывшие члены Совета директоров – 1 человек. Действующие члены Совета директоров – 6 человек.
Кворум для проведения заседания составляет ? (половину) избранных членов Совета директоров Общества, составляет 4 члена Совета директоров.
В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от 6 из 6 действующих членов Совета директоров, избранных на годовом Общем собранием акционеров 25.06.2025 г.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1. "О рассмотрении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" - "за" - 6 голосов, "против" – нет, "воздержался" - нет. Решение принято.
Решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров.
Вопрос № 5. "О рекомендациях Общему собранию акционеров АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" по распределению прибыли и убытков АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" по результатам 2025 года по размеру дивидендов, сроку, форме и порядку их выплаты.". - "за" - 6 голосов, "против" – нет, "воздержался" - нет. Решение принято.
Решение принимается не менее, чем 3/4 голосов всех членов Совета директоров, за исключением выбывших членов Совета директоров.
Вопрос № 9. "Об одобрении сделки, связанной с внесением изменений в соглашение о выдаче банковской гарантии, сумма которой превышает 500 млн рублей.". - "за" - 6 голосов, "против" – нет, "воздержался" - нет. Решение принято.
Решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров.
Вопрос № 16. "О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность". - "за" - 6 голосов, "против" – нет, "воздержался" - нет. Решение принято.
Решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров.
Вопрос № 17. "О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность". - "за" - 6 голосов, "против" – нет, "воздержался" - нет. Решение принято.
Решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров.
Вопрос № 19. "Об одобрении сделки, связанной с внесением изменений в соглашение о выдаче банковской гарантии, сумма которой превышает 500 млн рублей". - "за" - 6 голосов, "против" – нет, "воздержался" - нет. Решение принято.
Решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1. "О рассмотрении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров АО "ХОЛДИНГ ЭРСО".
Принято решение:
Информация не раскрывается Эмитентом на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", п.1 ст.92.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", п. 6 ст. 30.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
По вопросу № 5. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" по распределению прибыли и убытков АО "ХОЛДИНГ ЭРСО".
Принято решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" полученный убыток по итогам 2025 финансового года в размере 338 423 000 (Триста тридцать восемь миллионов четыреста двадцать три тысячи) рублей не распределять. Дивиденды не начислять и не выплачивать.
Вопрос № 9. "Об одобрении сделки, связанной с внесением изменений в соглашение о выдаче банковской гарантии, сумма которой превышает 500 млн рублей.".
Принято решение:
Информация не раскрывается Эмитентом на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", п.1 ст.92.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", п. 6 ст. 30.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Вопрос № 16. "О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".
Принято решение:
Сведения об условиях, а также о лицах, являющихся сторонами, одобренной Советом директоров сделки, не раскрываются и/или не предоставляются до совершения сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", абз.1,2 п.15.9 Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
Вопрос № 17. "О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".
Принято решение:
Сведения об условиях, а также о лицах, являющихся сторонами, одобренной Советом директоров сделки, не раскрываются и/или не предоставляются до совершения сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", абз.1,2 п.15.9 Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
Вопрос № 19. "Об одобрении сделки, связанной с внесением изменений в соглашение о выдаче банковской гарантии, сумма которой превышает 500 млн рублей".
Принято решение:
Сведения об условиях, а также о лицах, являющихся сторонами, одобренной Советом директоров сделки, не раскрываются и/или не предоставляются до совершения сделки, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", абз.1,2 п.15.9 Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2026 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата составления протокола заседания Совета директоров – 25.05.2026 г., Протокол заседания Совета директоров № 10/26.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска -1-02-00729-А, дата его регистрации – 08.07.1998 г.


3. Подпись
3.1. Президент
С.В. Гурин


3.2. Дата 25.05.2026г.