Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  25.05.2026
Открытое акционерное общество "Каздорстрой"

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Каздорстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, г.Казань, ул.Короленко, 89
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603638297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657006770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55450-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1657006770/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО "Каздорстрой" решения о
проведении заседания Совета директоров - 25.05.2025 г.
Дата проведения заседания Совета директоров - 25.05.2025 г.
Повестка дня заседания:
1.Определение формы, даты, места и времени проведения годового заседания общего
собрания акционеров ОАО "Каздорстрой" (Общества).
2.Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании
общего собрания акционеров.
3.Определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в
годовом заседании общего собрания акционеров.
4.Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
1. Избрание членов Счетной комиссии.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности .
4. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по
результатам 2025 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6 .Утверждение Устава .
7. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества
8. Утверждение аудитора Общества на 2026 г.
5.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания
общего собрания акционеров.
6.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению годового заседания общего собранию акционеров, и порядка
ее предоставления.
7. Предварительное утверждение Годового отчета , годовой бухгалтерской отчетности .
8. Принятие рекомендаций по размеру дивидендов по акциям, форме их выплаты,
определению даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, сроку
выплаты дивидендов.
9.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании
общего собрания акционеров. Определить почтовый адрес, по которому могут
направляться заполненные бюллетени для голосования при проведении годового
заседания общего собрания , если голосование по вопросам , включенным в повестку дня
общего собрания , может осуществляться путем направления в Общество заполненных
бюллетеней.
10.Утверждение списков кандидатов для голосования по выборам членов Счетной
комиссии, Ревизионной комиссии и Совета директоров Общества.
11.Оплата услуг аудитора за 2025 год в согласованном в договоре размере
12. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
12.1 Акции ОАО "Каздорстрой" обыкновенные:
-государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55450-D
- дата государственной регистрации: 27.10.1993 г.
- регистрирующий орган – Министерство финансов Республики Татарстан.
12.2. Акции ОАО "Каздорстрой" привилегированные:
-государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-55450-D
- дата государственной регистрации: 27.10.1993 г.
- регистрирующий орган – Министерство финансов Республики Татарстан.".


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Каздорстрой"
__________________ Орехов А.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.05.2026г. М.П.