Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с Уставом ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" Совет директоров Общества состоит из 7 человек.
В заочном голосовании по вопросу №1 приняли участие 3 члена Совета директоров, имеющих право голоса. Кворум для принятия решения имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительного соглашения №1 к договору залога недвижимого имущества №Х-250 от 17.12.2025г. между ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" и АО "Союз".
Голосуют незаинтересованные в сделке члены Совета директоров
"за"-3, "против"-нет, "воздержался"-нет

2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
Вопрос №1 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительное соглашение №1 к договору залога недвижимого имущества №Х-250 от 17.12.2025г. между ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" и АО "Союз" на следующих условиях:
Стороны сделки:
Залогодатель – ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" (ОГРН 1025401010359).
Залогодержатель - АО "Союз" (ОГРН 1035401022018);
Предмет сделки:
1. Внести в п. 1.1. Договора следующие изменения:
"Залогодатель передает в залог Залогодержателю недвижимое имущество, указанное в пункте 1.2 настоящего Договора (далее – "Предмет залога (ипотеки)") для обеспечения исполнения обязательств ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" ИНН 5402103510 по уплате:
- общей суммы заемных обязательств в размере 185 388 739 (сто восемьдесят пять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч семьсот тридцать девять) рублей 40 копеек, в том числе:"
Далее по тексту Договора.
2. Дополнить п. 1.1. Договора абзацем следующего содержания:
› суммы обязательств по Договору №Б-09/04/26 уступки права требования (цессии) в размере 20 004 216 (двадцать миллионов четыре тысячи двести шестнадцать) рублей 34 копейки от "09" апреля 2026 г., возникших из:
- Соглашения о новации поручительства в заемное обязательство от 01 апреля 2026 г. в размере 18 557 891 (восемнадцать миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот девяносто один) рубль 40 копеек;
- Договора займа от 28 сентября 2018 г. в размере 1 365 592 (один миллион триста шестьдесят пять тысяч пятьсот девяносто два) рубля 57 копеек;
- Договора аренды земли № 23/1720 от 01.01.2013 г. в размере 80 732 (восемьдесят тысяч семьсот тридцать два) рубля 37 копеек,
со сроком действия, в соответствии с п. 6.1. указанного Договора до полного выполнения своих обязательств, в порядке и на условиях, предусмотренных указанным Договором.

3.Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2026г.
4.Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2026г, протокол № 17


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Восковых


3.2. Дата 25.05.2026г.