Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  25.05.2026
Открытое акционерное общество "Омская макаронная фабрика"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Омская макаронная фабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644105, Омская обл., г.о. город Омск, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 51А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500734423
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503015884
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00547-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения
П Р О Т О К О Л № 46
ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Омская макаронная фабрика"
Место нахождения общества: Россия, 644105, город Омск, улица 22 Партсъезда, дом № 51-а
Орган общества: Общее собрание акционеров
Вид заседания: годовое
Способ принятия решений общим: Заседание
Тип заседания :Заседание
Дата проведения заседания: 14 мая 2026 года
Место проведения заседания: Россия, 644105, Омская область, город Омск, улица 22 Партсъезда № 51-а
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: - 11 часов 00 минут.
Время открытия заседания: - 12 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: - 12 часов 30 минут.
Время начала подсчета голосов- 12 часов 35 минут.
Время закрытия заседания – 12 часов 45 минут.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров- 19 апреля 2026 года (на конец операционного дня).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
1) Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска – 1-02-00547 F от 27.12.2001 года

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):
Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Пташинская Наталья Леонидовна, по доверенности №
558 от 24.12.2025 года.

В Протоколе на общем собрании используется следующий термин: Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 года № 660-П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета общества за отчетный 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за отчетный 2025 год
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества за отчетный 2025 год.
4. Утверждение аудитора общества на 2026 год.
5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества на 2026 год.

Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров- Фрик Александр Райнгольдович.
Секретарь на годовом заседании общего собрания акционеров - Медведева Людмила Николаевна.
На 12 часов 00 минут 14 мая года список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, уставный капитал общества составляет – 32109 рублей, разделен на 973 штук обыкновенных акций общества.
Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания владеют - 973 штуками обыкновенных акций общества, голосующими по всем вопросам акционеров компетенции общего собрания
К определению кворума приняты 973 штук обыкновенных акций общества, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров
На 12 часов 00 минут по местному времени зарегистрированы лица, обладающие в совокупности – 828 голосами, что составляет – 85,0976 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров.
В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в заседания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня годового заседания общего собрания.
Кворум для открытия собрания имеется по всем вопросам.
Порядок проведения годового заседания общего собрания акционеров:
1. Слушаем и обсуждаем все вопросы повестки дня.
2. Голосуем по всем вопросам повестки дня.
3. Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." подводит и оглашает итоги голосования.

По первому вопросу повестки дня слушали: - Фрик А.Р.- генерального директора общества:
"Утверждение годового отчета общества за отчетный 2025 год".
Зачитывает годовой отчет совета директоров за 2025 год (протокол заседания совета директоров № 6 от 08 апреля 2026 года) и выносит на утверждение годовому заседанию общего собрания акционеров.
Зачитывает годовой отчет общества за отчетный 2025 год.
В 2025 году рынок макаронных изделий характеризовался острой конкуренцией и нестабильной ценовой ситуацией ( по причине скачкообразного изменения цен на основное сырье – муку), а также нестабильными ценами на зерно – пшеницу.
Открытое акционерное общество "Омская макаронная фабрика" кроме производства макаронных изделий, является одним из значимых предприятий по переработке зерна и выработке муки высшего, первого, второго сортов, отрубей.
Продукция нашего общества реализовывается по всей территории Российской Федерации (от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинской), а также в республику Казахстан, Монголию, Китай, Белоруссию.
Четкая логистика отгрузки и поставки продукции, а также удобное географическое положение позволяет нашей компании сохранять стабильные отношения с нашими партнерами.
Приоритетными направлениями деятельности открытого акционерного общества "Омская макаронная фабрика" являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:
1. производство и реализация макаронных изделий;
2. переработка зерна, производство и реализация муки, отрубей;
3. услуги по приемке, хранению, подработке, отгрузке давальческого сырья.
По первому направлению деятельности- производство и реализация макаронных изделий:
следующие основные показатели: за 2025 год выработано макаронных изделий - 22338 тонн, что 3482 тонны больше, чем в прошлом году, реализовано - 22154 тонн, что на 3316 тонн больше, чем в 2024 году, что составляет- 46,77 % от общей выручки.
По второму направлению деятельности – переработка зерна и производство муки, отрубей, фракции можно отметить следующие основные показатели: за 2025 год
Переработано зерна-103460 тонн, и получено муки высшего сорта- 53529 тонн, в том числе на собственные нужды – 22753 тонн, муки первого сорта – 12735 тонн, муки второго сорта - - 4485 тонн.
Реализовано муки высшего сорта- 30640 тонн, муки первого сорта- 12152 тонн, муки второго сорта- 4780 тонн, что составляет- 48,64 % от общей выручки.
По третьему направлению деятельности – услуги по приемке, хранению, подработке давальческого сырья можно отметить основные показатели: за 2025 год оказано услуг
по деятельности элеваторов – 118651 тысяч рублей, что составляет – 3,01 % от общей выручки.
Прочие виды деятельности (реализация услуг, реализация зерна, ТМЦ, реализация хлебобулочных изделий)- 62216 тысяч рублей, что составляет – 1,58 % от общей выручки.
Выручка от реализации продукции в 2025 году составила - 3.944.892 тысяч рублей, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года произошло увеличение на 548 млн.660 тысяч рублей, или на 16,15 %.
Средняя численность сотрудников общества в 2025 году составила – 383 человек.
Среднемесячная заработная плата одного работающего в 2025 году составила – 138.073 рубля, увеличение на 9,8 % по сравнению с 2024 годом
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров – Утвердить "Годовой отчет общества за 2025 год".
Выступлений в прениях нет.

По второму вопросу повестки дня слушали: - Фрик А.Р. – генерального директора общества: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за отчетный 2025 год".
Совет директоров общества рассмотрев годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный 2025 год, аудиторское заключение, отчет ревизионной комиссии выносит на утверждение годовому заседанию общего собрания акционеров.
Валюта баланса общества за анализируемый период уменьшилась по сравнению с началом года на 33 млн.256 тысяч рублей или на – 1,8 % и составила 1 млрд.868 млн. 004 тысяч рублей.
На изменение структуры актива баланса повлияло изменение:
1.увеличение внеоборотных активов на сумму – 36 млн.996 тысяч рублей;
2. уменьшение оборотных активов – 3 млн.740 тысяч рублей
за счет:
- увеличения дебиторской задолженности – на 112 млн.615 тысяч рублей;
- уменьшение запасов и готовой продукции – на 246 млн.795 тысяч рублей;
- увеличение денежных средств – на 134 млн.307 тысяч рублей;
- уменьшение НДС по приобретенным ценностям – 3 млн.867 тысяч рублей.
В структуре текущих активов на конец анализируемого периода наибольший удельный вес составляют:
- дебиторская задолженность – 40,7 %
- запасы сырья, готовой продукции – 42,9 %.
На изменение структуры пассива баланса повлияло: увеличение капитала общества на 151 млн.832 тысяч рублей, увеличение долгосрочных обязательств – 0 тысяч рублей, уменьшение краткосрочных обязательств, заемных средств и кредиторской задолженности на 118 млн.576 тысяч рублей.
Величина собственного капитала на конец анализируемого периода увеличилась на 151 млн.832 тысяч рублей или на 9,9 % и составила 1 млрд.684 млн.707 тысяч рублей.
Увеличение капитала произошло за счет увеличения нераспределенной прибыли.
По данным бухгалтерского баланса на 01.01.2025 года все показатели ликвидности и доходности имеют положительные значения, по сравнению со значениями на конец прошлого анализируемого периода, т.е. на 01.01.2026 года, все показатели находятся в диапазоне нормативных значений, следовательно общество обладает степенью финансовой устойчивости и независимости, и в состоянии самостоятельно покрывать свои обязательства без привлечения заемных средств.
Баланс общества на конец отчетного года является ликвидным, общество платежеспособным.
Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества "Омская макаронная фабрика" за отчетный 2025 год проводился аудиторской фирмой ООО АФ "КОНСУЛЬТАНТ ИНФОРМ" (ОГРН- 1025501247716, ИНН- 5506024365), по состоянию на 31.12.2025 года, по мнению аудитора -
Годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое состояние открытого акционерного общества "Омская макаронная фабрика" по состоянию на 31 декабря 2025 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за отчетный 2025 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров – Утвердить:
"Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный 2025 год".
Выступлений в прениях нет.

По третьему вопросу повестки дня слушали: Фрик А.Р.- генерального директора общества:
"Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества за отчетный 2025 год:
- за отчетный 2025 год выручка от реализации продукции, товаров и услуг составила – 3 млрд. 944 млн. 892 тысяч рублей, увеличилась к уровню 2024 года (3 млрд.396 млн. 232 тысяч рублей), увеличение на 16,15 %, или на 548 млн.660 тысяч рублей.
Величина себестоимости в 2025 году составила –3 млрд. 647 млн.241 тысяч рублей, увеличилась по сравнению с 2024 годом на 444 млн.133 тысяч рублей, или на 13,9 % (в 2024 году себестоимость составила - 3 млрд.203 млн.108 тысяч рублей.
Удельный вес себестоимости продукции, товаров и услуг в общем объеме выручки составил 92,45 %.
Сравнение темпов изменения абсолютных величин выручки и себестоимости свидетельствует о положительной динамике эффективности (прибыльности) основной деятельности общества.
Операционная прибыль (прибыль от продаж) за анализируемый период увеличилась по сравнению с 2024 годом на 104 млн.527 тысяч рублей, и составила 297 млн.651 тысяч рублей.
Рентабельность продаж за 2019 год – 5,0 %, за 2020 год -5,09 %, за 2021 год- 1,44 %, за 2022 год – 6,23 %, за 2023 год – 14,05 %, за 2024 год-5,69%, за 2025 год -7,545 %.
Прочие доходы общества за отчетный 2025 год составили всего: - 44 млн.902 тысяч рублей, в том числе:
- оприходование зерна (пшеницы) – 25 млн.200 тыс. рублей;
- курсовые разницы – 0 млн. 15 тысяч рублей;
- продажа основных средств – 833 тысяч рублей;
- проценты по депозиту, займам – 17 млн. 215 тысяч рублей;
- прочие внереализационные доходы – 1 млн.639 тысяч рублей.
Прочие расходы общества за отчетный 2025 год составили: - 107 млн.749 тысяч рублей, в том числе:
- проценты к уплате – 0 млн 143 тысяч рублей;
- расходы по оплате услуг кредитных организаций - 2 млн. 722 тысяч рублей;
- курсовая разница - 100 тысяч рублей;
- налоги и сборы – 6 млн 220 тысяч рублей;
- продажа и списание основных средств – 315 тысяч рублей;
- прочие внереализационные расходы – 1 млн.163 тысяч рублей;
- расходы в счет прибыли (в том числе зарплата, страховые взносы, благотворительность)- 97 млн 86 тысяч рублей.
Прибыль до налогообложения за отчетный 2025 год составила 234 млн.804 тысяч рублей, в 2024 году - 125 млн.456 тысяч рублей. Налог на прибыль за отчетный 2025 год составил 82 млн. 972 тысяч рублей, в 2024 году- 42 млн.47 тысяч рублей.
Чистая прибыль за отчетный 2025 год составила – 151млн..832 тысяч рублей по сравнению с 2024 годом больше на 68 млн.423 тысяч рублей, или меньше на 82,03 %.
Согласно аудиторского заключения и, отчета о проведенной проверки ревизионная комиссия подтверждает достоверность сведений, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности за отчетный 2025 год, в отчете о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) и считает возможным рекомендовать утвердить отчет о финансовых результатах (счет о прибылях и убытках) за отчетный 2025 год.
"Рекомендовать годовому заседанию общего собрания распределить прибыль, полученную по результатам деятельности общества за отчетный 2025 год следующим образом:
"Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям общества не объявлять и не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности общества за отчетный 2025 год в размере 151 млн. 832 тысяч рублей оставить в распоряжении общества".
Выступлений в прениях нет.

По четвертому вопросу повестки дня слушали: - Фрик А.Р. - генерального директора общества: "Утверждение аудитора общества на 2026 год".
Согласно Закона “Об акционерных обществах” с введением новых ФЗ-№ 25 от 25.02.2022 года, и ФЗ № 46 от 08.03.2022 года, и действующего Устава, совет директоров (протокол заседания совета директоров № 5 от 02 февраля 2026 года) выносит на утверждение годового заседания общего собрания:
"Утвердить кандидатуру для включения в бюллетень по вопросу утверждения аудитора общества на 2026 год на годовом заседании общего собрания акционеров: - Общество с ограниченной ответственностью АФ "Консультант Информ", ОГРН- 1025501247716, ИНН- 5504042930.
Выступлений в прениях нет.

По пятому вопросу повестки дня слушали: Фрик А.Р. - генерального директора общества – "Избрание совета директоров общества"
Согласно Закона “Об акционерных обществах, с введением новых ФЗ-№ 25 от 25.02.2022 года, и ФЗ № 46 от 08.03.2022 года, и действующего Устава, совет директоров (протокол заседания совета директоров № 5 от 02 февраля 2026 года) выносит на утверждение годового заседания общего собрания следующих кандидатов в члены совета директоров:
1. Бацева Ольга Анатольевна – представитель ПАО "Сибирский Капитал"
2.Фрик Райнгольд Райнгольдович – заместитель генерального директора по общим вопросам открытого акционерного общества "Омская макаронная фабрика"
3.Фрик Александр Райнгольдович – генеральный директор открытого акционерного общества "Омская макаронная фабрика"
4. Ильичев Евгений Андреевич – акционер открытого акционерного общества "Омская макаронная фабрика".
5. Фрик Райнгольд Александрович – первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества "Омская макаронная фабрика".
6.Медведева Людмила Николаевна - советник по финансовым и экономическим вопросам открытого акционерного общества "Омская макаронная фабрика".
7. Шнейдер Дарья Владимировна – представитель ООО "Макарон-Сервис".
Выступлений в прениях нет.

По шестому вопросу повестки дня слушали:- Фрик А.Р. - генерального директора общества - "Избрание ревизионной комиссии общества на 2026 год".
Согласно Закона “Об акционерных обществах” с введением новых ФЗ-№ 25 от 25.02.2022 года, и ФЗ № 46 от 08.03.2022 года, и действующего Устава, совет директоров (протокол заседания совета директоров № 5 от 02 февраля 2026 года) выносит на утверждение годового заседания общего собрания следующих кандидатов в состав ревизионной комиссии:
1.Лаврентьева Галина Григорьевна - бухгалтер открытого акционерного общества "Омская макаронная фабрика";
2.Ткачева Галина Ивановна - экономист ПЭО открытого акционерного общества "Омская макаронная фабрика";
3. Фадеева Людмила Анатольевна - начальник отдела кадров открытого акционерного общества "Омская макаронная фабрика"
Выступлений в прениях нет.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОДОВЫМ ЗАСЕДАНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета общества за отчетный 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 973
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 973
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 828
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.0976%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 828 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 828 100.0000

РЕШЕНИЕ:
"Утвердить годовой отчет общества за отчетный 2025 год по состоянию на 31 декабря 2025 года согласно тексту годового отчета, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания".
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за отчетный 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 973
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 973
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 828
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.0976%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 828 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 828 100.0000

РЕШЕНИЕ:
"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за отчетный 2025 год по состоянию на 31 декабря 2025 года согласно тексту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания".
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)дивидендов), за исключением выплаты (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества за отчетный 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 973
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 973
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 828
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.0976%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 828 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 828 100.0000

РЕШЕНИЕ: "Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям общества не объявлять и не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности общества за отчетный 2025 год в размере – 151 млн.832 тысяч рублей оставить в распоряжении общества".
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Утверждение аудитора общества на 2026 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 973
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 973
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 828
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 85.0976%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 828 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 828 100.0000

РЕШЕНИЕ:
"Утвердить в качестве аудитора общества на 2026 год- Общество с ограниченной ответственностью АФ "Консультант Информ", (ОГРН - 1025501247716, ИНН - 5506024365)".
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 6 811
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 6 811
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 5 796
КВОРУМ по данному вопросу имелся 85.0976%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Фрик Александр Райнгольдович 854
2 Фрик Райнгольд Александрович 853
3 Фрик Райнгольд Райнгольдович 852
4 Медведева Людмила Николаевна 851
5 Шнейдер Дарья Владимировна 850
6 Ильичев Евгений Андреевич 850
7 Бацева Ольга Анатольевна 686
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 5 796

РЕШЕНИЕ:
"Считать избранными в состав совета директоров общества из предложенного списка 7 кандидатов, набравших наибольшее число голосов."
1. Фрик Александр Райнгольдович
2. Фрик Райнгольд Александрович
3. Фрик Райнгольд Райнгольдович
4. Медведева Людмила Николаевна
5. Шнейдер Дарья Владимировна
6. Ильичев Евгений Андреевич
7. Бацева Ольга Анатольевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Избрание ревизионной комиссии общества на 2026 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 973
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 244
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 99
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал 40.5738%

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен, и заверен подписями и печатью акционерного общества "Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т.", и сданы в архив на хранение.
Приложение: Протоколы об итогах голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров.

Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров:

-------------------------Фрик А.Р.

Секретарь на годовом заседании общего собрания акционеров:

------------------------Медведева Л.Н.

Дата составления протокола: 18 мая 2026 года


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Р. Фрик


3.2. Дата 25.05.2026г.