Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество "ДАЛЬСИСТЕМА"
Сообщение о проведении общего годового собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "ДАЛЬСИСТЕМА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ДАЛЬСИСТЕМА"
1.3. Место нахождения эмитента: 680038, г. Хабаровск, ул. Лейтенанта Шмидта, 30
1.4. ОГРН эмитента: 1022701126997
1.5. ИНН эмитента: 2722010386
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31267-F
1.7. Вид, категория (тип) ЦБ – акции обыкновенные именные бездокументарные
1.8. Государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31267- F от 11.12.2003г.
1.9. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13917

2. Содержание сообщения
2.1. На заседании Совета директоров, которое состоялось 25.05. 2026 г., было принято решение о проведении общего годового собрания акционеров:

1.Общие сведения.
2.Содержание сообщения.
1.Вид общего собрания эмитента:
годовое общее собрание акционеров

2. Форма проведения общего собрания акционеров:
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
30 июня 2026 года, 15.00 часов местного времени
680038, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 180 нотариальная контора.
4. Время регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента по месту проведения собрания:
Дата начала регистрации акционеров: 14-45 час.
Дата окончания регистрации 15-00 часов.
При регистрации акционерам иметь документ, удостоверяющий личность или доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
05 июня 2026 года

6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Образование счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, решения о годовых дивидендах Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента можно ознакомиться в Обществе по адресу: 680038, г. Хабаровск, ул. Лейтенанта Шмидта, 30, каб.14
Прием акционеров осуществляется ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 11-00 до 16-00 (обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов).


Председатель Совета директоров АО "ДАЛЬСИСТЕМА"

Постоенко Н.С.
3.2. Дата " 25" мая 2026 г.
М. П.