Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  25.05.2026
Акционерное общество "Орелдорстрой"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Орелдорстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302028, Орловская обл., г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700826469
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5753001002
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40709-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14511
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 20 мая 2026 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 мая 2026 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Созыв и проведение годового заседания общего собрания акционеров по итогам 2025 финансового года:
- Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров.
- Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
- Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров. Утверждение формы и текста сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
-Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
- Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
2. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров по распределению прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Рекомендации годовому заседанию общего собрания списков кандидатур по органам управления Общества, кандидатуры аудиторской организации Общества.
5. О внесение изменений в Устав ( Предварительное утверждение и предоставление на утверждение годового заседания общего собрания акционеров изменений в Устав Общества.)
2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг — акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-40709-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг — 21.07.2009г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.П. Колодезный


3.2. Дата 23.05.2026г.