Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Акционерного общества "БМ-Банк"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "БМ-Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107045, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул. Трубная, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700159497
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7702000406
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02748-В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=206
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров АО "БМ-Банк": Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров АО "БМ-Банк" "О предварительном утверждении Годового отчета АО "БМ-Банк" за 2025 год и вынесении его на рассмотрение Общего собрания акционеров АО "БМ-Банк", решение принято.

2.3. Содержание принятого Советом директоров АО "БМ-Банк" по вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров АО "БМ-Банк" "О предварительном утверждении Годового отчета АО "БМ-Банк" за 2025 год и вынесении его на рассмотрение Общего собрания акционеров АО "БМ-Банк" решения:

1. Предварительно утвердить Годовой отчет АО "БМ-Банк" за 2025 год согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

2. Предложить Общему собранию акционеров АО "БМ-Банк" принять по вопросу "Утверждение Годового отчета АО "БМ-Банк" повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО "БМ-Банк" следующее решение:
"Утвердить Годовой отчет АО "БМ-Банк" за 2025 год".

2.4. Результаты голосования по вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров АО "БМ-Банк" "О предложениях Общему собранию акционеров АО "БМ-Банк" по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО "БМ-Банк" по результатам 2025 года": решение принято.

2.5. Содержание принятого Советом директоров АО "БМ-Банк" по вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров АО "БМ-Банк" "О предложениях Общему собранию акционеров АО "БМ-Банк" по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО "БМ-Банк" по результатам 2025 года" решения:

Предложить Общему собранию акционеров АО "БМ-Банк" принять по вопросу "О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков
АО "БМ-Банк" по результатам 2025 года" повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО "БМ-Банк" следующее решение:
"1. Утвердить следующее распределение прибыли Акционерного общества "БМ-Банк", полученной по результатам 2025 года:
Чистая прибыль к распределению с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам первого квартала 2025 года, дивидендов по результатам полугодия 2025 года, дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года – 102 120 662 129,32 рублей:
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям АО "БМ-Банк" по результатам 2025 года – 29 741 434 748,70 рублей;
- 72 379 227 380,62 рублей направить в состав нераспределенной прибыли.
2. Определить следующий размер дивиденда по обыкновенным акциям АО "БМ-Банк" по результатам 2025 года – 44,79 рублей на одну обыкновенную акцию.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО "БМ-Банк" по результатам 2025 года – 9 июля 2026 года.
4. Выплату данных дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора АО "БМ-Банк", либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров АО "БМ-Банк", путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение данных дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают данные дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. В случаях, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", выплата данных дивидендов в денежной форме осуществляется на банковские счета типа "С".
5. Выплату данных дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО "БМ-Банк", осуществить не позднее 23 июля 2026 года, выплату данных дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров АО "БМ-Банк" лицам – не позднее 13 августа 2026 года".

2.6. Дата проведения заочного голосования Совета директоров АО "БМ-Банк", на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2026.

2.7. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров АО "БМ-Банк", на котором приняты соответствующие решения: Протокол заочного голосования Совета директоров АО "БМ-Банк" от 22.05.2026 № 55.

2.8. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10102748В, дата государственной регистрации выпуска от 28.12.1994.

3. Подпись
3.1. Советник Президента – Председателя Правления
И.А. Демидова

3.2. Дата 22.05.2026 г.