Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Акционерного общества "БМ-Банк"
Проведение заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО "БМ-Банк".

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "БМ-Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107045, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул. Трубная, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700159497
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7702000406
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02748-В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=206
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.05.2026.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое заседание Общего собрания акционеров АО "БМ-Банк".

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования:
Дата и время проведения годового заседания Общего собрания акционеров АО "БМ-Банк": 11 часов 00 минут по московскому времени 28 июня 2026 года;
Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров АО "БМ-Банк": г. Москва, ул. Спартаковская д. 5, стр. 1, этаж 4, конференц-зал.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров АО "БМ-Банк": Российская Федерация, 107045, г. Москва, ул. Трубная, дом 2;

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров АО "БМ-Банк": 10 часов 00 минут по московскому времени 28 июня 2026 года;

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров АО "БМ-Банк":
25 июня 2026 года;

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 3 июня 2026 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета АО "БМ-Банк".
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "БМ-Банк".
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО "БМ-Банк" по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО "БМ-Банк".
5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО "БМ-Банк".
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "БМ-Банк".
7. Назначение аудиторской организации АО "БМ-Банк".
8. Об утверждении новой редакции Устава Акционерного общества "БМ-Банк".
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества "БМ-Банк".
10. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Акционерного общества "БМ-Банк".
11. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Акционерного общества "БМ-Банк".
12. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества "БМ-Банк".

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться: в помещении АО "БМ-Банк" с 5 июня 2026 года, по рабочим дням (с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 часов по московскому времени, в пятницу с 9:00 до 16:45 часов по московскому времени), по адресу места нахождения Президента – Председателя Правления АО "БМ-Банк", указанному в Уставе АО "БМ-Банк", и по адресу: г. Москва, улица Летниковская, дом 2, строение 4. Указанная информация (материалы) будет размещена на сайте АО "БМ-Банк" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.bm-bank.ru.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10102748В от 28.12.1994.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение Совета директоров АО "БМ-Банк" № 55 от 22.05.2026 (Протокол № 55 от 22.05.2026).

3. Подпись
3.1. Советник Президента – Председателя Правления
И.А. Демидова

3.2. Дата 22.05.2026г.