Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Мира, д. 88А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021600000839
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650002455
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2587
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1118
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента – 100%.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу №12: "За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу №14: "За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу №15: "За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу №19: "За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу №20: "За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу №21: "За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу №22: "За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу №12: Рекомендовать Общему собранию акционеров дивиденды по итогам работы за 2025 год не выплачивать.
По вопросу №14: Выдвинуть следующих кандидатов для избрания в Наблюдательный совет на Общем собрании акционеров:
ПАО "АКИБАНК" не раскрывает сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета на основании абзацев 2 и 12 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
По вопросу №15: Утвердить Политику по управлению операционным риском в ПАО "АКИБАНК" в новой редакции. Считать утратившими силу:
- Политику по управлению операционным риском в ПАО "АКИБАНК", утвержденную Наблюдательным советом (протокол от 27.12.2024г. №6);
- Изменение №1 к Политике по управлению операционным риском в ПАО "АКИБАНК", утвержденное Наблюдательным советом (протокол от 30.12.2025г. №6).
По вопросу №19: Утвердить Положение о системе оплаты труда сотрудников ПАО "АКИБАНК", принимающих риски, в новой редакции. Считать утратившим силу Положение о системе оплаты труда сотрудников ПАО "АКИБАНК", принимающих риски, утвержденное Наблюдательным советом (протокол от 28.01.2022г. №8).
По вопросу №20: Утвердить Положение о системе оплаты труда сотрудников ПАО "АКИБАНК", осуществляющих функции внутреннего контроля и управления рисками, в новой редакции. Считать утратившим силу Положение о системе оплаты труда сотрудников ПАО "АКИБАНК", осуществляющих функции внутреннего контроля и управления рисками, утвержденное Наблюдательным советом (протокол от 28.01.2022г. №8).
По вопросу №21: Утвердить Положение о системе оплаты труда сотрудников ПАО "АКИБАНК", несущих риски, в новой редакции. Считать утратившим силу Положение о системе оплаты труда сотрудников ПАО "АКИБАНК", несущих риски, утвержденное Наблюдательным советом (протокол от 31.07.2023г. №2).
По вопросу №22: Утвердить Положение об оплате труда работников ПАО "АКИБАНК" в новой редакции. Считать утратившим силу Положение об оплате труда работников ПАО "АКИБАНК", утвержденное Наблюдательным советом (протокол от 31.07.2023г. №2).
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие
решения – 22 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 22 мая 2026 года протокол №11.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид – акции; категория (тип) – обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер – 10202587В; дата государственной регистрации – 26.07.1996г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — RU000A0JRAT9; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Х. Галяутдинов


3.2. Дата 22.05.2026г.