Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Мира, д. 88А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021600000839
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650002455
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2587
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1118
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое (очередное) заседание общего собрания акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
2.3.1. Дата проведения заседания: 25 июня 2026 года.
2.3.2. Место проведения заседания: г. Набережные Челны, пр. Мира д.88а, конференц-зал
2.3.3. Время проведения заседания: 08 часов 30 минут.
2.3.4. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
423827, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Мира, дом 88а. ПАО "АКИБАНК" каб. 312
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия):
08 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 22 июня 2026 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 июня 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
• Утверждение годового отчета за 2025 год.
• Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах банка за 2025 год.
• Распределение прибыли, в т.ч. выплата дивидендов по результатам 2025 финансового года.
• Избрание Наблюдательного совета банка.
• Назначение аудиторской организации банка.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения заседания Общего собрания по следующему адресу Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мира, д.88а, каб.312, с 8.00 до 17.00 часов в рабочие дни.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид – акции; категория (тип) – обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер – 10202587В; дата государственной регистрации – 26.07.1996г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — RU000A0JRAT9; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Наблюдательный совет ПАО "АКИБАНК", дата принятия решения: 22.05.2026г.
Дата составления и номер протокола Наблюдательного совета эмитента, на котором принято указанное решение: 22.05.2026, протокол № 11.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Х. Галяутдинов


3.2. Дата 22.05.2026г.