Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Акционерное общество "Эталон-Финанс"
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Акционерное общество "Эталон-Финанс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 129626, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, ул Новоалексеевская, д. 16, стр. 5, офис К-2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047796714646
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7705619586
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55338-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Кворум – на момент окончания приема бюллетеней для голосования (18 час. 00 мин. 21.05.2026 года) получены подписанные бюллетени для голосования от 4 (четырех) избранных членов Совета директоров эмитента, все полученные бюллетени признаны действительными. Кворум имеется.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По третьему вопросу повестки дня: "ЗА" - 4 (четыре) члена Совета директоров "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По четвертому вопросу повестки дня: "ЗА" - 4 (четыре) члена Совета директоров "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "Эталон-Финанс" принять следующее решение по вопросу распределения прибыли и убытков по итогам 2025 отчетного года:
Чистую прибыль АО "Эталон-Финанс" по результатам отчетного 2025 года не распределять, дивиденды за 2025 год не объявлять (не выплачивать)

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров АО "Эталон-Финанс", состоящий из следующих лиц:
1. Бородин Юрий Алексеевич,
2. Кащеев Игорь Николаевич,
3. Кирсанов Андрей Игоревич,
4. Панарин Анатолий Геннадьевич,
5. Приймак Вячеслав Владимирович

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
21 мая 2026 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
21 мая 2026 года, Протокол заседания Совета Директоров № 13-26

2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZB56, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55338-Н, дата государственной регистрации выпуска: 16.05.2005

2.6. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, являющегося акционерным обществом, приняты решения о включении в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента кандидатов:
1. Бородин Юрий Алексеевич,
2. Кащеев Игорь Николаевич,
3. Кирсанов Андрей Игоревич,
4. Панарин Анатолий Геннадьевич,
5. Приймак Вячеслав Владимирович

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности ______________ О.Ю. Эйчис
(подпись)

3.2. Дата "22" мая 2026 года