Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037739527077
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7725038124
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 2312
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://domrfbank.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22 мая 2026 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется.
Решения по вопросам повестки дня приняты членами совета директоров большинством голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Рекомендовать единственному акционеру АО "Банк ДОМ.РФ":
1. Чистую прибыль АО "Банк ДОМ.РФ" по итогам 2025 года в размере 76 061 637 966,00 рублей не распределять.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям АО "Банк ДОМ.РФ" по итогам 2025 года не выплачивать.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Принять решения, обеспечивающие передачу ответственности за функциональный ключевой показатель эффективности, связанный с реализацией особого значимого проекта АО "Банк ДОМ.РФ", согласно Приложению 1.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
1. Прекратить полномочия комитета Совета директоров АО "Банк ДОМ.РФ" по вознаграждениям и номинациям.
2. Определить количественный и персональный состав, избрать комитет Совета директоров АО "Банк ДОМ.РФ" по вознаграждениям и номинациям согласно Приложению 2.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 мая 2026 года, протокол № 83.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные; регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 10602312В от 31.10.2019;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRSQ7; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Руководитель направления
(по доверенности от 18.12.2023 № 10-3/633)
____________ О.А. Жаркова
МП

3.2. Дата: 22 мая 2026 года