Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.05.2026
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121151, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, ул Можайский Вал, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000480
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831001567
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3279
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4197
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О вознаграждении членам Наблюдательного совета Банка "ТРАСТ" (ПАО).
2. О предварительном утверждении Годового отчета Банка "ТРАСТ" (ПАО) за 2025 год.
3. Об утверждении Отчета о заключенных Банком "ТРАСТ" (ПАО) в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Банка "ТРАСТ" (ПАО) по распределению прибыли и убытков Банка "ТРАСТ" (ПАО) за 2025 год, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и формировании резервного фонда.
5. О проведении годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Банка "ТРАСТ" (ПАО).
6. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Банка "ТРАСТ" (ПАО).
7. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Банка "ТРАСТ" (ПАО).
8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Банка "ТРАСТ" (ПАО).
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Банка "ТРАСТ" (ПАО), и порядка ее предоставления.
10. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Наблюдательный совет Банка "ТРАСТ" (ПАО).
11. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Банка "ТРАСТ" (ПАО).
12. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Банка "ТРАСТ" (ПАО), а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Банка "ТРАСТ" (ПАО), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка "ТРАСТ" (ПАО).
13. О ключевых показателях эффективности Службы внутреннего аудита Банка "ТРАСТ" (ПАО) за 2025 год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 10703279В, дата государственной регистрации 28.03.2018, ISIN RU000A0BK8H2.


3. Подпись
3.1. Президент-Председатель Правления
А.К. Cоколов


3.2. Дата 22.05.2026г.