Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.05.2026
Публичное акционерное общество "Винлаб"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Винлаб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690068, Приморский кр., г. Владивосток, проспект 100-Летия Владивостока, д. 155 корп. 2, пом. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1052501672112
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508070347
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 58151-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39458; https://corp.winelab.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 мая 2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
"1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2.Определение лица, уполномоченного председательствовать на Общих собраниях акционеров Общества и на заседаниях Совета директоров Общества, если Председатель Совета директоров Общества отсутствует.
3. Формирование комитетов Совета директоров Общества.
4. Избрание председателя и членов комитетов Совета директоров Общества."



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Виноградов


3.2. Дата 22.05.2026г.