Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Публичное акционерное общество "Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства "Моспромтранспроект"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства "Моспромтранспроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, г. Москва, туп. Басманный, д. 6А стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739862897
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701009156
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05510-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7243; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7243
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 4 члена Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. "ЗА" - 4 (Четыре) голоса;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 (Ноль) голосов.
7. "ЗА" - 4 (Четыре) голоса;
"ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 (Ноль) голосов.
2.3.Содержание решений:
1. Внести на рассмотрение годового заседания общего собрания акционеров Общества вопрос о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2025 отчетного года) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года и рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение:
"В связи с отсутствием чистой прибыли Публичного акционерного общества "Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства "Моспромтранспроект" и полученным убытком по итогам деятельности Общества в 2025 отчетном году, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2025 отчетного года по акциям обыкновенным и по акциям привилегированным первого типа не производить, на формирование резервного фонда денежные средства не направлять".
7. Включить по инициативе совета директоров Общества следующих кандидатов в список для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по вопросу избрания членов совета директоров:
- Рыжов Сергей Николаевич,
- Овсянников Сергей Викторович,
- Загудаев Вячеслав Владимирович,
- Третьяков Леонид Владимирович,
- Засимов Владимир Леонидович.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 21 мая 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол б/н от 22 мая 2026 года.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, номер государственной регистрации выпуска 1-01-05510-А, дата регистрации 25.01.2006; Акции привилегированные первого типа, номер государственной регистрации выпуска 2-02-05510-A, дата регистрации 06.08.2014.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора (Доверенность № 24-06 от 24.06.2024)
Рихтер Валентина Константиновна


3.2. Дата 22.05.2026г.