Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Публичное акционерное общество "Техприбор"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Техприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 5А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804916633
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810237177
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00898-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3585
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения заседания: 25 июня 2026 года.
- время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10 час. 00 мин.;
- время начала проведения Заседания: 11 час. 00 мин.
2.4. Место проведения Заседания и место проведения регистрации лиц, участвующих в Заседании: г. Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.5а, ПАО "Техприбор", здание заводоуправления (актовый зал).
2.5. Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 196128, г. Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 5а, ПАО "Техприбор"; адрес электронной почты: info@techpribor.ru.
2.6. Дата окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении годового заседания общего собрания акционеров с заочным голосованием:
- до 22 июня 2026 (при заочном голосовании);
- 25 июня 2026 (у лиц, участвующих в заседании и не голосовавших заочно).
2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01 июня 2026 года.
2.8. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: обыкновенные акции и привилегированные акции типа А.
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
2.10. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 04.06.2026 каждый рабочий день с 10.00 до 16.00 по адресу: Санкт-Петербург, Варшавская ул., д.5а, ПАО "Техприбор", телефон: (812) 648-84-55, мест. тел. 121;
- по письменному заявлению лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут быть представлены копии документов (материалов) Собрания. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление;
- также материалы к проведению годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием будут предоставлены в электронном виде на основании запроса акционера или его полномочного представителя, направленного на адрес электронной почты: info@techpribor.ru.
2.11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акция обыкновенная именная бездокументарная; номер государственной регистрации и дата: 1-01-00898-D от 30.06.2009г.; номинал 0.5 руб.; общее количество акций: 220053 шт.; дополнительный выпуск ценных бумаг ПАО "Техприбор", размещаемых путем закрытой подписки: - акция обыкновенная; номер государственной регистрации и дата: 1-01-00898-D-002D от 16.05.2024г.; номинал 0,5 руб.; общее количество: 600 000 шт.
- акция привилегированная; номер государственной регистрации и дата: 2-01-00898-D от 30.06.2009г.; номинал 0.5 руб.; общее количество акций: 68196 шт.
2.12. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2026 года.
2.13. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 21 мая 2026 года, б/н.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.В. Абрамян


3.2. Дата 22.05.2026г.