Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Публичное Акционерное Общество "Электровыпрямитель"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Электровыпрямитель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430016, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 126
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021301064950
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1325013893
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55084-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=809
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие 6 из 9 избранных членов совета директоров. Настоящее заседание совета директоров Общества правомочно (имеет кворум).

Результаты голосования:

ВОПРОС № 1:
"ЗА" - 6 голосов (Колпащиков А.А., Михайлов С.В., Реботенко С.О., Серебряков Р.А., Спивак Т.И., Шестаков А.В.).
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

ВОПРОС № 2:
"ЗА" - 6 голосов (Колпащиков А.А., Михайлов С.В., Реботенко С.О., Серебряков Р.А., Спивак Т.И., Шестаков А.В.).
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

ВОПРОС № 3:
"ЗА" - 6 голосов (Колпащиков А.А., Михайлов С.В., Реботенко С.О., Серебряков Р.А., Спивак Т.И., Шестаков А.В.).
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

ВОПРОС № 4:
"ЗА" - 6 голосов (Колпащиков А.А., Михайлов С.В., Реботенко С.О., Серебряков Р.А., Спивак Т.И., Шестаков А.В.).
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

ВОПРОС № 5:
"ЗА" - 6 голосов (Колпащиков А.А., Михайлов С.В., Реботенко С.О., Серебряков Р.А., Спивак Т.И., Шестаков А.В.).
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

ВОПРОС № 6:
"ЗА" - 6 голосов (Колпащиков А.А., Михайлов С.В., Реботенко С.О., Серебряков Р.А., Спивак Т.И., Шестаков А.В.).
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

ВОПРОС № 7:
"ЗА" - 6 голосов (Колпащиков А.А., Михайлов С.В., Реботенко С.О., Серебряков Р.А., Спивак Т.И., Шестаков А.В.).
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

ВОПРОС № 8:
"ЗА" - 6 голосов (Колпащиков А.А., Михайлов С.В., Реботенко С.О., Серебряков Р.А., Спивак Т.И., Шестаков А.В.).
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

ВОПРОС № 9:
"ЗА" - 6 голосов (Колпащиков А.А., Михайлов С.В., Реботенко С.О., Серебряков Р.А., Спивак Т.И., Шестаков А.В.).
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

ВОПРОС № 10:
"ЗА" - 6 голосов (Колпащиков А.А., Михайлов С.В., Реботенко С.О., Серебряков Р.А., Спивак Т.И., Шестаков А.В.).
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

ВОПРОС № 11:
"ЗА" - 6 голосов (Колпащиков А.А., Михайлов С.В., Реботенко С.О., Серебряков Р.А., Спивак Т.И., Шестаков А.В.).
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

ВОПРОС № 12:
"ЗА" - 6 голосов (Колпащиков А.А., Михайлов С.В., Реботенко С.О., Серебряков Р.А., Спивак Т.И., Шестаков А.В.).
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

ВОПРОС № 13:
"ЗА" - 6 голосов (Колпащиков А.А., Михайлов С.В., Реботенко С.О., Серебряков Р.А., Спивак Т.И., Шестаков А.В.).
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

ВОПРОС № 14:
"ЗА" - 6 голосов (Колпащиков А.А., Михайлов С.В., Реботенко С.О., Серебряков Р.А., Спивак Т.И., Шестаков А.В.).
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1:
Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год для предоставления к утверждению годовому заседанию общего собрания акционеров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать к утверждению на годовом заседании общего собрания акционеров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

ВОПРОС № 2:
Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год и рекомендовать его к утверждению на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС № 3:
Утверждение кандидатуры аудиторской организации Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить кандидатом для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2026 года - Общество с ограниченной ответственностью "Интерком-Аудит" (ОГРН 1137746561787).

ВОПРОС № 4:
Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить список кандидатов для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров:
1. Кошель Галина Владиславовна;
2. Бойнов Виталий Викторович;
3. Лисакова Елена Владимировна;
4. Семина Татьяна Викторовна;
5. Качурина Ирина Александровна;
6. Кузьминых Михаил Сергеевич;
7. Мельникова Ольга Евгеньевна;
8. Чичкина Лариса Алексеевна;
9. Якушкина Галина Михайловна;
10. Ямбаева Луиза Каримовна.

ВОПРОС № 5:
Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить список кандидатов для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров:
1. Барбарович Михаил Юрьевич,
2. Коротаев Сергей Викторович,
2. Михайлов Сергей Викторович,
3. Реботенко Сергей Олегович,
4. Ровенский Роман Олегович,
5. Серебряков Роман Александрович,
6. Спивак Тарас Игоревич,
8. Ульянников Александр Сергеевич,
9. Шестаков Алексей Владимирович.

ВОПРОС № 6:
Принятие решения о созыве годового заседания общего собрания акционеров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Созвать годовое заседание для принятия решений общим собранием акционеров ПАО "Электровыпрямитель" и утвердить:
Дату проведения заседания: 25 июня 2026 года
Способ принятия решений: заседание.
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дистанционное участие в заседании не предусмотрено.
Место проведения заседания: Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, улица Васенко, 24, в актовом зале Центра культуры ПАО "Электровыпрямитель".
Время начала проведения заседания: 14 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц на заседание: 13 час. 00 мин.
Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества и имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества не позднее 04 июня 2026 года.
Определить почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- 430016, Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, 126, ПАО "Электровыпрямитель";
- 430003, Респ. Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, 100, АО "НРК - Р.О.С.Т.".
Определить, что бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предусмотрена.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2026 года.
Установить срок направления сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: не позднее 03 июня 2026 года. Сообщение о проведении заседания доводится путем направления заказных писем, опубликования в газете "Известия Мордовии" и размещается на сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.elvpr.ru/ru/news/.
Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров по адресу: 430016, Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, 126 (юридический отдел ПАО "Электровыпрямитель"), тел. для справок: (8342) 47-17-00.
Информация (материалы) будут доступны лицам, принимающим участие в заседании общего собрания акционеров, и во время его проведения.
Направление информации (материалов), при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется в электронной форме (в форме электронных документов), не позднее 03 июня 2026 года.

ВОПРОС № 7:
Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2025 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОС № 8:
Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 31 мая 2026 года.

ВОПРОС № 9:
Утверждение состава комиссии по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Для своевременной работы по подготовке материалов к проведению заседания общего собрания акционеров и взаимодействия с регистратором Общества создать комиссию в следующем составе:
1. Мясников А.Г. – генеральный директор Общества;
2. Костарев Е.И. – секретарь совета директоров Общества;
3. Молина Т.В. – заместитель генерального директора по работе с органами власти и акционерами Общества;
4. Мамеев А.Р - ведущий специалист по ценным бумагам Общества.

ВОПРОС № 10:
Избрание секретаря годового заседания общего собрания акционеров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Назначить секретарем годового заседания общего собрания акционеров Общества секретаря совета директоров Общества Костарева Евгения Игоревича.

ВОПРОС № 11:
Рекомендации по распределению прибыли, полученной по итогам 2025 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать заседанию общего собрания акционеров Общества:
- Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Произвести выплату дивидендов только по привилегированным акциям типа А и распределить чистую прибыль следующим образом:
- На выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А направить 82 575 рублей, определив ставку дивиденда в размере 0,003 рубля на одну привилегированную акцию типа А.
- Оставшуюся часть чистой прибыли Общества не распределять до принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
- Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10.07.2026.
- Дивиденды выплатить денежными средствами лицам, зарегистрированным в реестре акционеров не позднее 14.08.2026, номинальному держателю и доверительному управляющему не позднее 24.07.2026.

ВОПРОС № 12:
Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров (Приложения №№ 1, 2 к протоколу №24 заседания совета директоров ПАО "Электровыпрямитель" от 22 мая 2026 года).
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год, проект которого входит в состав информации (материалов), подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в заседании общего собрания акционеров.
Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Формулировка решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год, проект которой входит в состав информации (материалов), подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в заседании общего собрания акционеров.
Вопрос № 3: Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2025 года.
Формулировка решения:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2025 года:
- Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Произвести выплату дивидендов только по привилегированным акциям типа А и распределить чистую прибыль следующим образом:
- На выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А направить 82 575 рублей, определив ставку дивиденда в размере 0,003 рубля на одну привилегированную акцию типа А.
- Оставшуюся часть чистой прибыли Общества не распределять до принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
- Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10.07.2026.
- Дивиденды выплатить денежными средствами лицам, зарегистрированным в реестре акционеров не позднее 14.08.2026, номинальному держателю и доверительному управляющему не позднее 24.07.2026.
Вопрос № 4: Избрание членов совета директоров Общества.
Формулировка решения:
Избрать в совет директоров Общества:
1. Барбарович Михаил Юрьевич;
2. Коротаев Сергей Викторович;
3. Михайлов Сергей Викторович;
4. Реботенко Сергей Олегович;
5. Ровенский Роман Олегович;
6. Серебряков Роман Александрович;
7. Спивак Тарас Игоревич;
8. Ульянников Александр Сергеевич;
9. Шестаков Алексей Владимирович.
Вопрос № 5: Назначение аудиторской организации Общества.
Формулировка решения:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "Интерком-Аудит" (ОГРН 1137746561787).
Вопрос № 6: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения:
Избрать в ревизионную комиссию Общества:
1. Кошель Галина Владиславовна;
2. Бойнов Виталий Викторович;
3. Лисакова Елена Владимировна;
4. Семина Татьяна Викторовна;
5. Качурина Ирина Александровна;
6. Кузьминых Михаил Сергеевич;
7. Мельникова Ольга Евгеньевна;
8. Чичкина Лариса Алексеевна;
9. Якушкина Галина Михайловна;
10. Ямбаева Луиза Каримовна.

ВОПРОС № 13:
Утверждение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и порядка ее предоставления.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества:
- годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год, в том числе заключение аудиторской организации;
- сведения о том, что Общество не совершало в 2025 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об АО" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- заключение внутреннего аудитора;
- сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, сведения об аудиторской организации, а также информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества;
- сведения о том, что информация о заключенных в течение одного года до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров акционерных соглашениях отсутствует;
- сведения о том, что акционеры, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, отсутствуют;
- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений общего собрания акционеров.
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Перечисленные материалы в течение 20 дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров должны быть доступны лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, 126 (юридический отдел ПАО "Электровыпрямитель"), тел. для справок: (8342) 47-17-00.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

ВОПРОС № 14:
Утверждение текста сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров для направления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение № 3 к протоколу №24 заседания совета директоров ПАО "Электровыпрямитель" от 22 мая 2026 года).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 24 от 22 мая 2026 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55084-D, дата государственной регистрации выпуска: 21.12.1992г., международный код ISIN: RU000A0JRQ75, СFI: ESVXFR.
Акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-55084-D, дата государственной регистрации выпуска: 21.12.1992г., международный код ISIN: RU000A0JRQ83, СFI: EPXXXR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Мясников


3.2. Дата 22.05.2026г.