Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Публичное акционерное общество "МЕРИДИАН"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МЕРИДИАН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул Щепкина, д. 28, помещ. 1/Т
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739441971
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704038268
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00407-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13756; http://www.if-meridian.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 714-П:
В заседании приняли участие 9 (Девять) из 9 (Девяти) членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

1. Результаты голосования по вопросу повестки дня "О включении кандидатов в список кандидатур в члены Совета директоров и ревизионную комиссию Общества":
"ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Результаты голосования по вопросу повестки дня "О предварительном утверждении годового отчета Публичного акционерного общества "МЕРИДИАН" за 2025 год":
"ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Результаты голосования по вопросу повестки дня "Об избрании Председателя годового Общего собрания акционеров Общества":
"ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Результаты голосования по вопросу повестки дня "О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год":
"ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Результаты голосования по вопросу повестки дня "О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года":
"ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Результаты голосования по вопросу повестки дня "Об утверждении кандидатуры аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2026 финансовый год":
"ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Результаты голосования по вопросу повестки дня "О созыве годового Общего собрания акционеров Общества":
"ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня "Об определении даты, времени, места проведения годового Общего собрания акционеров Общества, а также об определении времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования":
"ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня "Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества":
"ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня "Об утверждении Повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества":
"ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня "Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества":
"ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня "Об определении перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к годовому Общему собранию акционеров, а также об определении порядка предоставления информации (материалов)":
"ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня "Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества":
"ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня "О назначении Секретаря годового Общего собрания акционеров Общества":
"ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня "О рассмотрении Акта о результатах внутренней аудиторской проверки":
"ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.

2. Результаты голосования по вопросу повестки дня "О назначении должностного лица ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита ПАО "МЕРИДИАН".
"ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня "О рекомендации общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, при сохранении количества акций в обращении с 0,1 рублей до 0,001 рублей":
"ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.

3. Результаты голосования по вопросу повестки дня "Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями":
"ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в члены Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества:

- Степанищеву Ксению Юрьевну;
- Кунаеву Залину Александровну;
- Ковалева Сергея Ивановича;
- Ковалеву Светлану Сергеевну;
- Шуськину Марию Николаевну;
- Махонина Ярослава Игоревича;
- Сеченикова Михаила Евгеньевича;
- Хильманович Надежду Павловну;
- Чачину Наталью Александровну.

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в члены Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества:
-Чернышеву Елену Николаевну;
- Усачеву Любовь Владимировну;
- Рухую Анну Владимировну.

2. Предварительно утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества "МЕРИДИАН" за 2025 год (Приложение 1 к протоколу).
3. Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров Общества – Чачину Наталью Александровну.

4. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год (Приложение 2 к протоколу).
5. В связи с отсутствием чистой прибыли Публичного акционерного общества "МЕРИДИАН" и полученным убытком по итогам деятельности общества в 2025 отчетном году в размере 12 620 338 (Двенадцать миллионов шестьсот двадцать тысяч триста тридцать восемь) рублей 54 копейки, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2025 отчетного года по акциям именным обыкновенным бездокументарным общества не производить. (Приложение 3 к протоколу).
6. Утвердить в качестве кандидатуры аудиторской организации Общества – Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский Аудит" (ОГРН: 1147847390250; адрес место нахождения: 196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.127,кв.30), являющееся членом в СРО аудиторов
Ассоциация "Содружество" ОРНЗ 11406045396.
Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме, не превышающей 400 000 (Четыреста тысяч) рублей.

7. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
8.
Определить дату и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества 29 июня 2026 года 11:00 по московскому времени;
место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 1634, стр.3, Отель "Рекорд", Конференц-зал;
время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 10:00 по московскому времени;
почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
107996, Москва, ул. Буженинова, 30 для регистратора Общества – АО "Новый Регистратор"; 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 28, помещ. 1/Т для ПАО "МЕРИДИАН".


9. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 04 июня 2026 года.

10. Утвердить Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2026 финансовый год.
6. О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей за период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2026 году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2027 году.
7. О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2026году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2027году.
8. Об определении количества, номинальной стоимости и прав, предоставляемых объявленными акциями Общества.
9. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.
10. Об утверждении новой редакции Устава Общества.

11. 1) Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 4 к протоколу).
2) Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.if-meridian.ru в разделе "Раскрытие информации" не позднее 05 июня 2026 года.

12. 1) Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:
- годовой отчет Публичного акционерного общества "МЕРИДИАН" за 2025 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год, в том числе заключение аудитора Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Публичного акционерного общества "МЕРИДИАН" за 2025 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества (в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия на выдвижение в кандидаты);
- сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества (в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия на выдвижение в кандидаты);
- сведения об аудиторской компании, предложенной для утверждения в качестве аудитора Общества на 2026 финансовый год;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об утверждении предложений годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
- акт аудиторской проверки ПАО "МЕРИДИАН" за 2025г. от 06.05.2026г.
- Устав в новой редакции.

2) Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться, по адресу: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д.28, помещ. 1/Т – для ПАО "МЕРИДИАН" телефон (495) 797-96-53, начиная с 05 июня 2026 года по 29 июня 2026 года включительно, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по московскому времени). Информация (материалы) будет также доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

13. 1) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. (Приложение № 5 к настоящему протоколу).
2) Определить, что бланки бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества размещаются на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.if-meridian.ru в разделе "Раскрытие информации" не позднее 08 июня 2026 года.

14. Назначить Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого 29 июня 2026 года, Чачину Наталью Александровну.

15. Рассмотреть и принять к сведению Акт аудиторской проверки ПАО "МЕРИДИАН" за 2025 год от 06.05.2026г.

16. Освободить от ранее занимаемой должности внутреннего аудитора, назначенного Советом директоров (Протокол № 133 (293) от 22.04.2022г.) Юшкову Марину Александровну (ИНН 180301180181) с "22" мая 2026 года.
Назначить с "23" мая 2026 года на должность внутреннего аудитора ПАО "МЕРИДИАН" - Рябоконеву Алену Николаевну (ИНН 773390564055) с оплатой согласно штатного расписания.

17. Рекомендовать общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций с 28 086 105 (Двадцати восьми миллионов восьмидесяти шести тысяч ста пяти) рублей 50 копеек до 280 861,055 (Двухсот восьмидесяти тысяч восьмиста шестидесяти одной целой пятидесяти пяти тысячной) рубля.
Уменьшить номинальную стоимость каждой обыкновенной акции с 10 (десяти) копеек до 0, 0,001 (ноля целых одной тысячной) рубля.

18. Совет директоров Общества рекомендует годовому Общему собранию акционеров ПАО "Меридиан" принять следующее решение: Определить, что количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций, которое ПАО "Меридиан" вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям ПАО "Меридиан", составляет 5 500 000 000 (пять миллиардов пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 0,001 (ноль целых одна тысячная) рубля каждая (объявленные акции).

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00407-A от 11.02.2004 г. ISIN RU000A0JQ128.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:
22 мая 2026 года.

2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
22 мая 2026 года, Протокол № 145 (305).



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.С. Ковалев


3.2. Дата 22.05.2026г.