Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.05.2026
Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127051, г. Москва, пер. 1-Й Колобовский, д. 23 пом. 1 ком. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097746603680
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726637843
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 71794-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36762; http://www.com-real.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2025 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О назначении председательствующего на данном заседании Совета директоров Общества.
2. Проведение годового заседания Общего собрания акционеров АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест".
3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
4. Выработка рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров.
6. О кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и об определении размера оплаты их услуг.
7. Утверждение текста и порядка доведения сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров лицам, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, способа их предоставления лицам, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
10. О назначении Председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Панфилов


3.2. Дата 22.05.2026г.