Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.05.2026
Акционерное общество "Омсктрансстрой"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Омсктрансстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644046, Омская обл., г. Омск, ул. Пушкина, д. 130 офис 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500971660
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504008840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00776-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6283
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Избранный совет директоров в составе 7 человек.
Кворум заседания совета директоров: опросные листы представили 5 членов совета директоров.

Итоги голосования по вопросу № 5:
за – 5, против - нет, воздержался – нет

Итоги голосования по вопросу № 15:
за – 4, против - 1, воздержался – нет

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Формулировка принятого решения по вопросу № 5:
Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров:
1. Буров Павел Михайлович
2. Буйнов Павел Павлович
3. Гончаров Михаил Иванович
4. Домуть Полина Станиславовна
5. Котляр Максим Заурович
6. Скворцова Наталья Алексеевна
7. Щербакова Каринэ Геннадьевна

Формулировка принятого решения по вопросу № 15:
Рекомендовать общему собранию акционеров объявить и выплатить дивиденды в размере: 37 руб. 00 коп. на 1 обыкновенную акцию; 37 руб. 00 коп. на 1 привилегированную акцию типа А.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 07 июля 2026г.
Выплата дивидендов производится в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, денежными средствами в соответствии с порядком, установленным Законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 мая 2026г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от 22 мая 2026г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 19 835 (девятнадцать тысяч восемьсот тридцать пять) штук, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00776-F от 01.02.1994 г., акции привилегированные типа А в количестве 6 612 (шесть тысяч шестьсот двенадцать) штук, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00776-F от 01.02.1994г.



3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО "УРАЛ"
Г.Б. БАЗАЕВ


3.2. Дата 22.05.2026г.